更多"反洗钱调查中的报案，指的是什么？"的相关试题:
[简答题]反洗钱调查中的报案与行政执法的案件移送有什么不同？
[简答题]为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[多项选择]反洗钱调查的被调查机构包括（）
A. 政策性银行、商业银行、信用合作社
B. 信托投资公司
C. 证券公司、期货经纪公司
D. 保险公司
E. 中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
[简答题]简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
