更多"[判断题]新业务新产品风险等级一级是指低度风险等级,新产品新业务存在风"的相关试题:
[判断题]新业务新产品风险等级一级是指低度风险等级,新产品新业务存在风险,但
风险较小且可控。
A.正确
B.错误
[判断题]本行开发新业务、新产品,使用新技术时,应当审慎评估新业务、新产品、新技术的潜在洗钱风险,并明确相应风险控制条件。
A.正确
B.错误
[判断题]开展新产品和新业务之前,应当充分识别和评估其中包含的市场风险,并按照本行新产品新业务风险评估管理的要求进行评估与审批。
A.正确
B.错误
[简答题]销现场作业类型与风险等级对应关系,变电站内的二次回路现场检验,风险等级为一级,宜变电第二种工作票;非变电站内的二次回路现场检验,风险等级为二级。
[判断题]金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务后,或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时,应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]风险等级按照“安全风险管理规程”统一改为:“一级、二级、三级、四级、五级“,()为最高风险。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级