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[多选题]银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可以采取哪种方式对开户申请人身份进行联网核查
A.不必核查
B.到当地公安分局上门核查
C.可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户,该账户只收不付,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用
D.可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查
[多选题]联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证记载的( )、( )、( )及( )。
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关等信息真实性的行为
[简答题]居民身份证进行联网核查公民身份信息,如联网核查结果出现不一致时,柜员应拒绝为客户办理相关业务。( )
[判断题]个人客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[多选题] 通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证记载的( )等信息真实性。
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
[简答题]“联网核查公民身份信息系统”和“身份证核查仪”,都是核实身份证件真伪的辅助手段,只要是通过这两种方式直接获取的核实结果,均可以作为办理业务的有效依据。( )
[判断题]联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。
A.正确
B.错误
[简答题]客户所提供的有效身份证件为《居民身份证》的,各级机构应当通过“联网核查公民身份信息系统”进行查证核实。( )
[多选题]对于经过进一步核实的,柜员应使用【5569联网核查公民身份信息历史记录维护】交易将核查标识维护为( )。
A.“佐证核实”
B.“公安证明核实”
C.“系统反馈核实”
D.“确认假身份证”
[单选题]通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的,应( )为其办理网上银行业务。_x000D_
A. 拒绝
B. 酌情
C. 直接
D. 尽快_x000D_
[单选题]银行为客户开立个人开立银行账户时,对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误,客户配合开展客户身份尽职调查,开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,应当为客户开立银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]核查获得的公民身份信息非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
A.正确
B.错误