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[单选题]基金购买时，对客户身份及异常行为进行识别。对于CCS风险等级为（ ）及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》，调查表作为凭证附件并留存。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[多选题]业务主管应关注外部客户的异常行为，如（ ）等行为，发现异常，及时核实，向机构负责人或主管部门汇报。
A.提供虚假开户资料
B.提供虚假客户印鉴
C.伪造对账资料
D.提取小额资金
[判断题]识别客户异常交易时可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]按反洗钱要求，对高风险和次高风险等级客户，每（ ）进行一次重新评级。
A.A.3个月
B.B.半年
C.C.一年
D.D.两年
[判断题]对于高风险客户和提交开户资料存疑的客户，应坚持进行上门核实；对确实存在可疑行为或可疑交易的客户，不得为该客户开立新账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
统一授信管理办法（2021年修订）》第九条
A.正确
B.错误
[单选题]员工异常行为排查中客户回访环节，全年回访的客户数量不得低于机构授信客户(对公授信企业及非标类零贷客户）总量的( )
A. 5%
B.1%
C.3%
D.10%
[多选题]( )属于民航安检现场旅客异常行为指征乘机身份证件类
A.证件信息显示来自或去过高危地区、区域的
B.持有单个乘机身份证件或乘机凭证的
C.乘机身份证件有涂改、缺页、换页的
D.携带他人行李物品的
[单选题]公司高风险单元主要指：高风险单位、高风险作业区、高风险区域（场所）、高风险设备设施、高风险（ ）活动，细化安全管控措施和监察方案，落实帮教措施和“三道防线”。
A.领域
B.环节
C.行业
D.作业
[判断题]各分支机构不得受理洗钱高风险等级客户授信业务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施，有效预防风险。可酌情釆取的措施包括( )。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D.对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
