更多"[多选题]对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循( )的原则"的相关试题:
[多选题]对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循( )的原则。
A. 了解你的客户
B. 了解你的客户业务
C. 了解其财务管理的基本状况
D. 了解你的客户业务单据
[判断题]对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)的原则,洞察和了解客户的一切主要情况。
A.正确
B.错误
[判断题]对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户业务”( KYC )和“了解你的客户”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化
A.正确
B.错误
[判断题]对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A.正确
B.错误
[判断题]投资人购买大额存单可以不遵循实名制规定,但发行人必须为投资人开立大额存单专用账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]开户单位提现原则上限基本存款账户和一般存款账户，临时存款账户和专用存款账户不得提现
A.正确
B.错误
[判断题]对存款账户发生额、余额较大的账户,信用社应主动上门对账,存款 人账户发生大额资金变动时,要及时以有效方式通知存款人。 ( )(0.15分)
A.正确
B.错误
[判断题]未经营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户属于异动、可疑、高风险的存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]同业存款业务是指账户持有人是金融同业机构的对公客户存款业务，遵循相对应的普通对公存款账户的规则。
A.正确
B.错误
[简答题]开户行为企业开立一般存款账户、专用存款账户,除遵循人民币银行结算账户管理办法等制度,还应判断企业开户 性,防止企业违规开立或随意开立账户。
[判断题]基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户中，只有基本存款账户才能办理现金支付。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构办理个人存款账户业务应遵循“（）账户实名、证件核验、为客户保密”的原则
A.开户自主
B.了解你的客户
C.客户至上
D.以上三项
[单选题]下列选项中不属于单位存款业务应遵循原则的是______。
A.依法经营原则
B.综合营销原则
C.讲求效益原则
D.垂直管理原则
