[多项选择]常见的洗钱方式包括( )。
A. 借用金融机构
B. 伪造商业票据
C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D. 通过证券和保险业洗钱
E. 借用空壳公司

更多"常见的洗钱方式包括( )。"的相关试题:

[多项选择][中信银行] 常见的洗钱方式包括( )。
A. 走私
B. 空壳公司
C. 借用金融机构
D. 伪造商业票据
E. 通过证券和保险业洗钱

[多项选择]最常见的洗钱方式有( )。
A. 借用金融机构
B. 保密天堂
C. 空壳公司
D. 走私

[多项选择]洗钱的常见方式有( )。
A. 藏身于保密天堂国家
B. 使用空壳公司
C. 利用现金密集行业
D. 走私
E. 伪造商业票据

[多项选择]我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度

我来回答:

提交