更多"最常见的洗钱方式有( )。"的相关试题:
[单项选择]洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。
A. 藏身于保密天堂
B. 借用金融机构
C. 伪造商业票据
D. 使用空壳公司
[多项选择]常见的洗钱方式包括( )。
A. 借用金融机构
B. 伪造商业票据
C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D. 通过证券和保险业洗钱
E. 借用空壳公司
[多项选择]最常见的洗钱方式有( )。
A. 借用金融机构
B. 保密天堂
C. 空壳公司
D. 走私
[多项选择][中信银行] 常见的洗钱方式包括( )。
A. 走私
B. 空壳公司
C. 借用金融机构
D. 伪造商业票据
E. 通过证券和保险业洗钱