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[简答题]支付机构应当加强对使用个人支付账户开展经营性活动的资金交易监测和持续性客户管理。
[单选题]按（），贷款分为正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款，其中，次级贷款、可疑贷款和损失贷款为不良贷款。
A.、期限分类
B.、风险分类
C.、四级分类
D.略
E.略
F.略
G.略
[判断题]按照贷款的风险程度，贷款可以分为关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]通过C3法人资金查询分析系统，可以实现对法人贷款资金流向和关联客户的资金往来进行监控。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
[多选题]单位账户开立后触发运营风险监测系统可疑行为预警监测模型的，由开户机构（ ）填制“单位客户开户可疑关注事项核实单”注明开户可疑事项，并提交（ ）进一步核实。
A.运营人员
B.营业部主任
C.市场营销人员
D.支行负责人
[多选题]加强对非居民个人客户的跨境交易监测,如发现客户身份及交易有以下特征的,需在系统中报送重点可疑交易报告,并同时报告当地的人民银行和公安机关。
A.客户国籍是系统中提示的高风险国家
B.客户开户时间较短(半年内开户的);
C.客户姓名结尾是“LTD”、“CO”、“CORP”、“PTY”和“INV”等类似公司客户名称缩写的情况;
D.从境外公司账户收款,并迅速结汇取现或直接提取外币现钞的情况;
[单选题]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[多选题]按风险分类，贷款分为正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款，其中，（）、（）和（）为不良贷款。
A.、次级贷款
B.、可疑贷款
C.、损失贷款
D.略
E.略
F.略
G.略
[简答题]我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。
[多选题]可疑交易符合( )情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.正常资金往来的情况
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，出现（）可疑行为，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的增外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
