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[单选题]以下对案防工作的历程描述正确的是（ ）。
A.从 2011 年至 2018 年，构建规范化、制度化、常态化的长效案件防控工作机制
B.从 2012 年至 2017 年，构建规范化、制度化、常态化的长效案件防控工作机制
C.从 2012 年至 2018 年，构建规范化、制度化、常态化的长效案件防控工作机制
D.从 2012 年至 2016 年，构建规范化、制度化、常态化的长效案件防控工作机制
[多选题]结合案防工作开展流程，将案防工作考核要素分为：案防责任落实、案防制度建设、案件风险排查、案防教育培训、整改问责情况、案件发生及处置情况等6个维度，分别按照（ ）5%、15%、10%、15%和45%的权重进行考核，考核总计分值100分。
A. 5%
B.15%
C.10%
D.20%
E.15%
[单选题]案防考核工作标准中案防教育培训所占分值为10分。
A.正确
B.错误
[单选题]案防考核工作标准中案防制度建设所占分值为15分。
A.正确
B.错误
[单选题]案防考核工作标准中案防教育培训所占分值为（ ）分。
A.5
B.10
C.15
D.45
[单选题]案防考核工作标准中案防制度建设所占分值为（ ）分。
A.5
B.10
C.15
D.45
[单选题]案防考核工作标准中案防责任落实所占分值为（ ）分。
A.5
B.10
C.15
D.45
[单选题]案防工作运行机制的案防督查工作机制为（ ）。
A. 合规部门为督查工作发起部门，每年应组织2-3 次案防督查活动，并向风险总监和高级管理层出具督查报告
B. 合规部门为督查工作发起部门，每年应组织3-5 次案防督查活动，并向风险总监和高级管理层出具督查报告
C. 合规部门为督查工作发起部门，每年应组织1-3次案防督查活动，并向风险总监和高级管理层出具督查报告
D. 合规部门为督查工作发起部门，每年应组织1-2 次案防督查活动，并向风险总监和高级
管理层出具督查报告
[单选题]案防工作的历程与现状案件发展的趋势为（ ）。
A.外部骗贷案件与内部违法放贷案件呈高发态势、存款和柜台业务领域案件多发、票据业务领域案件有所减少
B.外部骗贷案件与内部违法放贷案件呈缓慢趋势、存款和柜台业务领域案件多发、票据业务领域案件屡禁不止、跨业产品创新加快，案件风险隐患不容忽视、银行员工参与民间融资和非法集资引发的案件时有发生、外部侵害类型呈多样化趋势
C.外部骗贷案件与内部违法放贷案件呈低发态势、存款和柜台业务领域案件多发、票据业务领域案件屡禁不止、跨业产品创新加快，案件风险隐患不容忽视
D.外部骗贷案件与内部违法放贷案件呈高发态势、存款和柜台业务领域案件多发、票据业务领域案件屡禁不止、跨业产品创新加快，案件风险隐患不容忽视、银行员工参与民间融资和非法集资引发的案件时有发生、外部侵害类型呈多样化趋势
[判断题]银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
A.正确
B.错误
[单选题]案防工作历程是从（ ）年开始，中国银监会在全国范围内开展银行业案件专项治理活动。
A.2000
B.2004
C.2017
D.2005
[多选题]案防制度建设，被考核行社案防工作各环节和行为应做到（ ），考核案防制度的全面性、有效性、可操作性。
A.有章可循
B.有制度可依
C.有案例分析
D.有总结
[单选题]银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化（ ）负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。
A.理事长
B.法人
C.行长
D.监事长
[单选题]银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口（ ），及早防范和化解案件风险。
A.前移
B.严管
C.管好
D.监管
[单选题]案防制度建设，被考核行社案防工作各环节和行为应做到有章可循、（ ），考核案防制度的全面性、有效性、可操作性。
A.有工作计划
B.有制度可依
C.有案例分析
D.有总结
[单选题]案防工作考核中，年度考核原则上各行社完成年度考核工作后，填制《案防工作考核情况表》，形成案防工作考核情况报告，报属地审计中心汇总；审计中心应在考核年度结束后10个工作日内对辖内行社自评结果进行（ ）。
A.抽查
B.复查
C.复评
D.检查
