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[单选题] 《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中指出，银行业金融机构要严防资产管理业务领域违法犯罪行为。强化非标投资业务风险管控，防范（）。严防套取银行业金融机构理财资金进行高利转贷的行为。
A.表外风险传导至表内
B.表内风险传导至表外
C.外部风险向内部传染
D.案件风险"
[单选题] 《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中要求，银行业金融机构要加强款箱交接、流转跟踪管理，结合机构实际，探索利用技术手段提高交接人员身份验证、款箱核实等环节的规范性、（）和运转效率。
A.准确性
B.合规性
C.流动性
D.安全性"
[多选题] 《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告:（）
A.主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B.反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》，鼓励21家会管银行给予普惠型涉农贷款不低于（ ）BP的内部转移定价（FTP）优惠。
A.25
B.50
C.75
D.100
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》精神，要创新服务新型农业经营主体和农户，鼓励发展发展的小额信贷模式的特点不包括：（ ）
A.一次授信
B.随借随还
C.循环使用
D.无还本续贷
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》中“强化关键领域金融供给”部分提到的“优先支持国家粮食安全战略”，下列表述错误的是：（ ）
A.抓住种子和耕地两大核心
B.持续加大对三大主粮生产和“菜篮子”工程的信贷供给
C.努力加大对高标准农田建设领域的短期信贷支持
D.积极落实“两藏”战略
[单选题] 《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中规定，发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以（）或者解除劳动合同代替刑事责任追究。
A.警告
B.记过
C.撤职
D.纪律处分"
[单选题] 《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中规定，每年至少开展（）覆盖全体从业人员的警示教育。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次"
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于绿色融资统计制度有关工作的通知》（银保监办便函〔2020〕739号），同一笔融资只能填报其中一种项目或活动（服务）。
A.正确
B.错误
[多选题] 《中国银保监会办公厅印发关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见的通知》规定，银行保险机构发生下列情形之一的，应当追索扣回负有主要责任的高级管理人员和关键岗位人员相应期限内的全部绩效薪酬，追索扣回其他责任人员相应期限内的部分绩效薪酬：（）
A.重要监管指标严重不达标或偏离合理区间的
B.被银保监会及其派出机构或其他金融监管部门采取接管等风险处置措施的
C.发生重大风险事件,对金融市场秩序造成恶劣影响的
D.其他对银行保险机构的财产、声誉等造成重大损害的情形
[单选题] 《银行业保险业消费投诉处理管理办法》已经中国银保监会2019年第8次委务会议通过。自（）起施行。
A.2020年3月1日
B.2020年1月1日
C.2020年2月1日
D.2020年5月1日"
[单选题] 银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入（）体系。
A.合规与风险管理
B.全面风险管理
C.内控管理
D.案防工作"
[简答题]中国银保监会有权对有严重违法经营、经营管理不善的银行业金融机构予以( )。
[判断题] 根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》规定，银行业保险业消费投诉处理工作应当坚持依法合规、便捷高效、标本兼治和单元化解原则。
A.正确
B.错误
[单选题] （）是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位，对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。
A.中国银保监会
B.中国人民银行
C.工商管理部门
D.市场监管部门"
[单选题] 银行保险机构应完善内部绩效考评和激励约束机制，以适当形式将预防从业人员金融违法犯罪工作成效水平与（）挂钩。
A.提拔任用
B.绩效考评
C.评先评优
D.人才培养"
