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[判断题]与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。( )
A.正确
B.错误
[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构应当( ) 进行核对并登记。
A.的身份证件或者其他身份证明文件
B.客户本人的身份证件或者其他身份证明文件
C.客户和受益人的身份证件或者其他身份证明文件
D.理人的身份证件或者其他身份证明文件
[多选题]与客户建立( )等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.财产保险
B.人身保险
C.信托
D.期货
[多选题]与客户建立那些业务关系时需要进行客户识别（）
A.注册电子银行业务
B.开立储蓄账户
C.申请租用保险箱业务
D.开立结算账户
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]超出机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。( )
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[单选题]召开受益人大会的信托单位占比应达到()
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支行在受理公司客户建立电子业务关系的申请时,应通过实地调查方式,对客户提交的有关资料的真实性进行核实。如在开户阶段已完成实地调查的,无需再次实地调查。( )
A.正确
B.错误
