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[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，并通过口头约定或书面形式确定双方的反洗钱职责
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。( )
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构可以不识别哪些非自然人客户的受益所有人？
A.A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.B、参照公务员法管理的事业单位
C.C、受政府控制的企事业单位
D.D、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
[多选题]义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.受政府控制的企事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.参照公务员法管理的事业单位
[多选题]义务机构核实受益所有人信息的方式有（ ）。
A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
[多选题]义务机构可以不识别下述哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民政协机关
D.人民解放军
E.武警部队
[多选题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关；
B.人民解放军、武警部队；
C.参照公务员法管理的事业单位；
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
[多选题]义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。
A.国家权国机关
B.军队
C.个人工商户
D.专业合作社
E.政府间国际组织
[单选题]义务机构应当充分利用从（ ）获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。
A.内部途径、多种方式
B.可靠途径、可靠方式
C.外部途径、可靠方式
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对外国政要，义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
