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[判断题]网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题] 商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人（ ）等可疑交易的监测力度。
A.频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.开户后存入少量资金
[单选题] 有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，要按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社
A.当日
B.次日
C.当晚
D.当月
[判断题]对于签购单上无持卡人签名的交易，商户可能需承担损失。
A.正确
B.错误
[多选题]刷卡签购单等银行卡交易凭证或电子记录应准确反映（ ）。
A.农村商业银行名称
B.特约商户名称及编码
C.受理终端（网络支付接口）编码
D.经屏蔽处理的银行卡卡号、交易类型、交易时间及金额等内容
[判断题]保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。但是，无偿保管人证明自己没有故意或者重大过失的，不承担赔偿责任
A.正确
B.错误
[判断题]代保管品的保管人与代保管品账务处理人可以是同一人，代保管品的保管及核算必须在同一机构。
A.正确
B.错误
[单选题]POS机进行退款交易，退款成功时，POS机打印两联( )
A.“交易凭条”
B.“消费凭条”
C.“退款凭条”
D.“退款受理凭条”
[判断题]查询POS交易流水是脱机功能。
A.正确
B.错误
[判断题]智能柜台虚拟柜员签到、签退、凭证调拨等需要校验柜员密码的交易校验的是设备钥匙保管人的密码。
A.正确
B.错误
