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[判断题]网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 冠字号码数据采集渠道主要包含柜面交易、自助设备交易及( )。
A.柜员现金调拨
B.行内现金调拨
C.库管现金调拨
D.行外现金调拨
[判断题]冠字号码数据采集渠道主要包含柜面交易、自助设备交易及行内资金调拨。
A.正确
B.错误
[单选题]信用卡预借现金柜面交易代码为( )。
A.5702
B.5704
C.5705
D.5706
[多选题]对公客户账户符合六个月内无交易记录被停止非柜面交易的,如需恢复使用应提供哪些材料()。
A.法定代表人(单位负责人)身份证件。
B.授权他人办理的,应提供被授权人有效身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其有效身份证件
C.单位公函。
D.营业执照原件
[多选题] "集中授权系统通过对柜面高风险业务纳入后台审核,实现柜面前端业务()。
A.本地授权
B.集中授权
C.本地+集中授权
D.智能授权"
[单选题]新一代柜面系统对网点号统一使用( )位编码。
A.5
B.6
C.8
D.9
[简答题]新一代柜面交易结束后未进行影像资料上传,凭证补录只能通过事后监督中心进行补录。( )
[多选题]通过综合前端系统办理柜面交易时,为防范风险对指定业务场景按照一定授权规则进行业务授权的行为,分为( )和( )两种模式。
A.主管授权
B.主任授权
C.远程集中授权
D.本地授权
[单选题] 自动用印失败转手动用印申请,即针对柜面交易联动自动触发印控仪,在( )触发自动识别失败后,提示是否转为手动用印,柜员可选择重新识别,或者转为手动用印,完成用印申请的过程。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
[单选题]( )是指由核心业务系统通过柜面交易联动触发验印系统发起账户支付类业务的单笔验印,系统通过OCR技术对凭证金额、号码识别、出票日期及预留印鉴比对完成业务验印方式。
A.支付类验印
B.事务类验印
C.批量验印
D.其他验印
[单选题]自动用印失败转手动用印申请,即针对柜面交易联动自动触发印控仪,在()触发自动识别失败后,提示是否转为手动用印,柜员可选择重新识别,或者转为手动用印,完成用印申请的过程。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
[多选题]冠字号码信息管理系统上线后,为使柜面交易和冠字号码相对应,在办理现金业务时,正确的操作是( )。
A.先打开交易界面,再进行点钞
B.先进行点钞,再打开交易界面
C.打开交易界面到交易结束期间点钞
D.先打开交易界面或先点钞都可以
[单选题]新一代柜面系统交易码由( )数构成。
A.6位
B.7位
C.8位
D.5位
[多选题]运营业务风险预警旨在及时()违规操作和异常交易,规范柜面业务操作,提高对柜面业务的风险控制能力,防范柜面业务操作风险。
A.监测预警
B.核查
C.控制
D.监督