更多"[单选题]对识别出来而又()接受我行服务的优质客户， 询问客户基本信息"的相关试题:
[单选题]情绪状况最容易被识别出来的是( )。
A.面部表情
B.体态表情
C.眼神表情
D.言语表情
[多选题]我行接受抵押的交通运输工具包括( )
A.船舶
B.飞机
C.轿车
D.农用车
[多选题]以下情况发生时，我行客户经理应当采取回访客户、实地查访等措施，重新识别客户身份：
A.A企业的交易明细显示，其法人每日与公司账户存在大额资金往来。
B.B企业的交易明细显示，客户每周以分红为名义支取20万现金。
C.C企业交易明细显示，账户2018年开户，至2021年1月首次使用账户，且突然汇入500万资金。
D.C企业交易明细显示，客户开户以来周期性有小额资金汇入。
[判断题]已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）不需要进行个人客户身份持续识别。
A.正确
B.错误
[单选题]我行票据池可接受票据种类不包括（）
A.纸质银行承兑汇票
B.电子商业承兑汇票
C.电子财司承兑汇票
D.转账支票
[单选题]我行立业贷可接受的担保方式为( )
A. 信用
B. 保证
C. 抵押
D. 质押
[单选题]（）遵照法律法规及我行各项规章制度要求，履行客户身份识别义务，对客户业务意愿、身份证件的真实性、合法性、有效性和业务凭证资料的真实性、有效性、完整性以及现金的真伪性与准确性负责。同时，负责对受理业务的凭证进行审核与上传，确保影像的清晰、真实、完整；并及时跟踪待审核业务的处理结果。
A.中心授权岗
B.网点受理岗
C.作业审核岗
D.信息补录岗
[判断题]客户在我行业务存续期间，应该开展持续的客户身份识别，对未能实名制开户、客户身份证明文件已过有效期限的，需及时通知客户到柜面办理实名认证及证件更新。客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我行将中止向其提供金融服务。
A.正确
B.错误
[多选题]我行接受的出口信用保险的险种包括（ ）。
A.信用证项下投保信用证保险或综合保险
B.非信用证项下投保特定买方保险
C.非信用证项下投保特定合同保险
D.船舶出口等业务投保买方违约保险
[单选题]“反洗钱敏感名单监测系统” 是我行对反洗钱敏感名单扫描监测的系统,用以识别各类反洗钱“禁止类”对象,以下哪些不是“禁止类”对象?( )
A.金融制裁对象
B.政治公众人物
C.具有刑事记录对象
D.高风险国家
[多选题]小王为我行的客户经理，他对哪些客户进行受益人识别时，可以采取简化的措施，将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人？
A.在我行周边农贸市场卖蔬菜的个体工商户
B.银行对面个人独资开立的理发店
C.银行周边开立的由政府出资开办的公办小学
D.银行周边的500强商城公司
[判断题]批量代发业务是指我行接受企业客户的委托,为其办理指定的向行内外个人支付合法性款项的支付业务,包括代发工资、代发奖金、代发报销款、代发年金、代发福费、代发劳务收入、代发社会保障基金、代发保险费及退保费、代发动拆迁费等个人合法性款项。( )
A.正确
B.错误
[判断题]以贷款企业、第三方在他行开立的存单为质押物向我行申请贷款的，可以办理质押贷款。不得接受贷款企业本身在我行开立的存单进行质押的贷款方式，但市场化收购贷款中的风险保证金和因特殊原因需要采取过渡性风险缓释措施（原则上时间不超过１个月）的除外。
A.正确
B.错误
[单选题]下述不属于我行可接受的房地产类押品是? ( )
A. 已出租的单套住宅,提供抵押人配偶享有居住权的其他居住房屋
B. 五年以内的经济适用房、限价房
C. 不动产权证载明“3年内不得转让”的住宅类押品
D. 楼龄加贷款期限不超过50年的70年产权的公寓
[判断题]OCR识别方式的缺点是：只能对图像已经展示出来的文字进行识别，而对表格中未显示完整的信息就无法识别。
A.正确
B.错误
[判断题]我行接受以集体经营性建设用地使用权为法人贷款提供单独担保。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别。( )
A.正确
B.错误
