更多"[多选题]小王为我行的客户经理,他对哪些客户进行受益人识别时,可以采取"的相关试题:
[多选题]企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过哪些方式向企业法定代表人核实开户意愿。( )
A.面对面
B.远程视频
C.电话
D.其他途径
[判断题]客户经理现场面谈时,客户经理只需要和法定代表人、财务负责人等主要人员交谈即可,不需考虑与销售人员、库房管理员等无关紧要的人交谈。( )
A.正确
B.错误
[判断题]信贷客户经理可独自见证法定代表人或授权人的签章和授权书,以再次识别客户,将签章样本和授权书计入信贷档案备查。
A.正确
B.错误
[多选题]本地开户场景,企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过____等方式向企业法定代表人核实开户意愿。
A.面对面
B.远程视频
C.录音录像
D.书面授权
[单选题]对于风险程度较高的场景,由客户经理通过“双录”(录音录像)形式核实法定代表人开户意愿,,且开户初期原则上不开通( )业务,待后续了解后再审慎开通。
A.对外支付
B.非柜面
C.电子渠道
D.网络金融
[多选题]对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施( )
A.要求客户补充身份资料
B.实地查访
C.回访客户
D.向公安机关核实
[多选题]每月初我行系统会自动为满足条件的客户进行批量兑付,以下哪些客户属于满足自动兑付条件的客户()。
A.年满60岁
B.已缴纳社保
C.有正确签约结算账户的客户
D.年满55岁
[单选题]以下哪些客户我行可为其开通移动支付业务?
A.企业客户,收单入关联企业账户
B.企业客户,收单入法人个人账户
C.经营场景正常,符合我行入网条件
[多选题]我行信用客户分层中的中型客户金融服务需求主要有哪些( )
A.银行中短期贷款
B.发行债券
C.贸易融资
D.信用卡