更多"[多选题]反洗钱（）要切实履职，国务院银行业、证券、保险监督管理机构及"的相关试题:
[判断题]金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责包括（ ）。[1分]
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
