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[多选题]以下属于违反我行《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法(试行)》的行为有:( )
A.越权或变相越权办理票据转(再)贴现业务的
B.未按审批流程办理票据转(再)贴现业务的
C.未按规定管理票据实物,导致票据实物丢失、损毁、被盗的
D.其他违反票据转(再)贴现业务管理有关规定的
[单选题] 下列行为违反了银行业金融机构从业人员应自觉抵制内幕交易有关规定的是( )。
A.及时报告大额交易和可疑交易
B.在与家人交流中谈及内幕消息
C.不将内幕信息告知他人
D.不利用内幕信息牟取个人利益
[单选题]以下人员不属于内幕交易、泄露内幕信息罪中“证券、期货交易内幕信息的知情人员”的是（ ）。
A.持有公司3%股份的股东及其董事、监事、高级管理人员
B.公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员
C.发行人的董事、监事、高级管理人员
D.发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员
[判断题]银行工作人员发现上述行为特征之一的，应按照以下规定处理：对于个人分拆特征明显、银行能够确认为分拆行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，个人无法提供的，银行应不予办理。
A.正确
B.错误
[判断题]银行工作人员违反本条例规定，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，应当根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行的工作人员不得有以下哪些不当利益输送行为（ ）
A.利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B.利用职务上的便利贪污、挪用、侵占本行或者客户资金
C.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、过桥融资、为他人提供担保、经商办企业
D.违规查询、泄露、倒卖客户信息
E.违规私售飞单和代理销售，误导或诱导客户购买投资产品等
[填空题]以下行为中,构成强迫交易的违反治安管理行为的有( )
[多选题] 题目:《中国人民银行法》规定中国人民银行及其工作人员实施了以下哪些行为,对负有 直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事 责任?( )
A.向政府或政府部门提供贷款
B.对单位和个人提供担保
C.对商业银行提供贷款
D.擅自动用发行基金的
E.
F.
[单选题]收单业务中,以下哪些情节会按《上饶银行工作人员违规违纪行为处理办法》进行处分:( )
A.受理客户投诉
B.严格执行商户审批
C.参与商户套现行为
D.按规定对商户培训
二、多选题
