更多"[判断题]银行工作人员发现上述行为特征之一的，应按照以下规定处理：对于"的相关试题:
[多选题]以下哪些具备了个人分拆结售汇行为特征？
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次（含）以上提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一网点，每个人办理接近等值5000美元现钞结汇
B.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日分别将外汇汇给境内5个（含）以上不同个人，收款人分别结汇。
D.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
[单选题]对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，（ ）。
A.A.银行应加强真实性审核，审核通过后方可办理
B.银行应根据经常项目项下收支真实性审核原则办理
C.银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
D.银行应不予办理
[多选题]个人分拆结售汇行为主要具有以下特征
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B.五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.五个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
[判断题] 公共就业服务机构应按照服务对象的数量和工作量,配备数量适宜的职业介绍工作人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]邮政工作人员私自开拆邮件，窃取财物，应按照盗窃罪从重处罚。
A.正确
B.错误
[判断题]业扩报装工作中，客户工作人员在公司产权设备范围内进行现场作业，应按照本规程第6.2节相关要求，填用相应工作票。
A.正确
B.错误
[单选题]个人结售汇行为符合特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，银行应（ ）。
A.A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交个人有效身份证件后办理
[单选题]浙江省机关事业单位和编制内工作人员自何时起应按照规定申报缴纳基本养老保险费和职业年金( )。
A.2011年10月1日
B.2012年10月1日
C.2013年10月1日
D.2014年10月1日
[判断题]有权机关来行办理单位查询、冻结、扣划等业务时，柜员应按照来办理业务的工作人员提供的电话及时拨打，向有权机关核实该笔查询、冻结、扣划业务是否属实。
A.正确
B.错误
[判断题] 上述案件,由于克隆银行承兑汇票虚假特征非常不明显,所以具有很强的隐蔽性。( )
A.正确
B.错误
[判断题]实行社会化清分的地区，应按照“谁的钞票谁负责”的基本原则，由收入该假币的金融机构工作人员办理假币收缴程序。
A.正确
B.错误
[单选题] 各银行机构在检查中发现银行员工存在违规行为的,违规操作人员须( ),依据银行机构内部违规处罚规定进行处罚。
A.暂时在岗
B.接收调查
C.立即离岗
D.依旧工作
[单选题]违法行为在规定期限内未被发现的,不再给予行政处罚,上述期限从违法行为( )起计算。
A.发生之日
B.终了之日
C.中止之日
D.预备之日
[判断题]本行发现员工违规违纪行为的，应优先根据《青岛农商银行员工违规违纪行为处理办法》进行问责，问责后再予以积分。
A.正确
B.错误
[单选题]执法部门通过执法检查、调查金融违法行为举报或者日常监管，发现人民银行有管辖权的金融违法行为的，应当在执法检查意见书发出后( )个月内向法律部门申请行政处罚立案。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]工行私人银行金融产品创新特征( )
A.整合性
B.安全性
C.前瞻性
D.差异性
