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[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易， 不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名帐户或( )。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
[判断题]我行制度规定，各级机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户和假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为客户开立的银行账户被用于赌博的,由开户机构承担相应责任。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人因增资验资申请开立银行结算账户的，应向营业机构申请开立一个（）。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时，营业机构应先为其开立保证金主账户，再开立子账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行机构不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任意营业机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息。
A.单笔人民币2万元以上（含2万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
B.单笔人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值5000美元以上（含5000美元）
C.单笔人民币2万元以上（含2万元）或者外币等值5000美元以上（含5000美元）
D.单笔人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
[单选题]营业机构应对已开立的境外机构银行结算账户实行（）制度。
A.报备
B.审批
C.年检
D.备案
[多选题]客户申请开立银行结算账户时，营业机构应通过现场核实、联网核查等多种方式对客户提交的身份证件信息的( )进行核实。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
E.合法性
[多选题]阳光理财机构客户理财产品需要客户在我行开立对公结算账户，并在营业网点根据购买产品种类签署相关协议、产品说明书、风险揭示书、客户权益须知、产品合同等，其中（）、（）需客户经理或产品经理签字确认
A.理财协议书
B.产品说明书
C.风险揭示书
D.客户权益须知或业务申请书
[单选题]营业机构开立商品房屋预售款专用账户后，应对账户作（)处理？
A.不收不付
B.只收不付
C.只付不收
D.解除控制
