更多"[单选题]本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员，由（ ）制定。 "的相关试题:
[单选题]本行各分支机构营业部应在中止涉案账户所有业务后通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）天内向本行重新核实身份的，应当对账户所属单位客户名下其他银行账户暂停非柜面业务。 厦国银发〔2019〕214号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》的通知
A.3日
B.5日
C.7日
D.一个月
[判断题]各分支机构应加强单位账户交易活动监测，在系统完成自动处理之前，各分支机构营业部应指定专人每日监测交易数据，对开户之日起3个月内无交易记录 的账户，本行应当暂停其非柜面业务。 厦国银发〔2019〕214号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]各分支机构营业部应制定专人管理柜面POS业务档案，需包括哪些内容? 厦国银发〔2016〕100号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构柜面POS业务操作规程（试行）》的通知
A.《厦门国际银行股份有限公司柜面pos业务办理信息确认书》
B.含有客户签名的交易签购单(商户存根）原件和复印件
C.客户用于柜面pos业务的银联借记卡（正反面）和存折（或有）复印件
D.客户身份证复印件（正反面）以及联网核查结果
E.《厦门国际银行股份有限公司柜面POS机具测试记录表》
[单选题]各分支机构营业部应收到手续费明细的几个工作日内完成手续费对账工作？ 厦国银发〔2016〕100号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构柜面POS业务操作规程（试行）》的通知
A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.5个工作日
[单选题]批量发卡完成后，各分支机构营业部应在（ ）内完成人民银行结算账户管理系统备案工作，并通知客户于（ ）内来本行办理卡片交接手续。 厦国银发〔2015〕200号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构批量发卡业务操作规程（试行）》的通知
A.5个工作日;3日
B.5个工作日;3个工作日
C.5日;3日
D.5日;3个工作日
[单选题]各分支机构营业部应至少每季度排查在本行开立账户的企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）暂停其业务，逐步清理。 厦国银发〔2019〕214号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》的通知
A.1个月内
B.3个月内
C.6个月内
D.12个月内
[单选题]（ ）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.公安部
B.国家安全部
C.中国人民银行
D.银监会
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门组织.协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构目前指( )。
A.中国保险监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国银行业监督管理委员会
D.国家外汇管理局
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[判断题]我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定（ ）负责反洗钱工作
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( ),设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
