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[判断题]各分支机构应加强单位账户交易活动监测，在系统完成自动处理之前，各分支机构营业部应指定专人每日监测交易数据，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，本行应当暂停其账户业务。 厦国银发〔2019〕214号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构应加强征信查询人员和使用人员的日常核查工作，不属于监测重点的是（ ）。
A.信用报告内容检查
B.违规查询
C.非法提供
D.信息泄漏
[单选题]各分支机构应加强征信查询人员和使用人员的日常核查工作，以下不属于监测重点的是（）。A.信用报告内容检查
B.违规查询
C.非法提供
D.信息泄漏
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]代理行出具的《单位账户代理见证业务回函》，由代理行营业网点营业部主任签章并加盖营业网点的（ ）
A.业务清讫章
B.受理专用章
C.会计业务专用章
D.支行公章
[判断题]在本行办理通知存款的客户，应先开立活期存款账户，再由机构营业部开立通知存款账户。（ ） 厦国银发〔2014〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司通知存款管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
A.工商银行总行
B.工商银行济南分行营业部
C.建设银行总行
D.建设银行上海分行陆家嘴支行
[单选题]银行应当加强账户交易活动监测，对开户次日起（ ）内客户无主动发起的资金类交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]半年不动户( )是指根据账户交易活动监测规则，开户之日起( )内无交易记录的账户。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.24个月
[判断题]本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。 厦国银发〔2016〕94号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，再向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。 支付结算工作简报（2019年第26期防范打击电信网络新型违法犯罪工作特刊）
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核 实身份后，可以恢复其业务。
A.1
B.2
C.3
D.6
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，单位和个人重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[判断题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行和支付机构应当暂停其所有业务，单位和个人重新核实身份后，方可恢复其业务。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】目前531系统已实现协助执法机关查询交易新增联动查询单位账户交易明细功能，并可实现导出功能。
A.正确
B.错误
