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[多选题]上门取送单业务,经办单位与客户办理交接前必须进行身份核对,客户凭()对其身份进行双核对。
A.A-《中国光大银行公司业务上门服务申请书》
B.B-《中国光大银行公司业务上门服务申报审批表》
C.C-《中国光大银行公司业务上门取单、送单服务协议》
D.D-《上门服务证》
E.E-身份证
[多选题]业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时，客户的（ ）等相关信息与居民身份证所记载的信息完全相符，应按照相关规定为客户办理相关业务。 厦国银发〔2017〕5号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.姓名
B.身份证号码
C.照片
D.发证机关
[判断题]信贷业务系统中为客户办理信贷业务时，须拥有该客户的主办权或经办权。
A.正确
B.错误
[单选题]经办单位负责人对该经办人、派出上门服务人员的资质及所办上门服务业务（）负责
A.A-准确性
B.B-合法性
C.C-合规性
D.D-真实性
[单选题]经办单位经办人应对提供上门服务的客户（）和需求合规性负责，
A.A-准确性
B.B-合法性
C.C-合规性
D.D-真实性
[多选题]业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时，若（ ）中一项或者多项信息与居民身份证所记载的信息不一致，且经复核人员复核确认后，能够确定客户出示的居民身份证为虚假证件的，应拒绝为该客户办理相关业务。 厦国银发〔2017〕5号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.姓名
B.身份证号码
C.地址
D.照片
E.签发机关
[单选题]经办机构办理客户跨境人民币结算业务应当按照有关规定办理国际收支申报（ ）。
A.对
B.错
[多选题] 办理受托代付业务时， 经办行客户部门应当调查（ ） 。
A. 准入调查
B. 贸易背景及单据调查
C. 反洗钱调查
D. 融资调查
[判断题]对于客户持失磁的存折前来办理业务时，经办柜员必须先办理存折补磁或换折业务。
A.正确
B.错误
[单选题]对于上门取送单业务，如果发现不符合要求的单据，由（）确认后，及时通知经办单位负责人，经办单位应当及时派人协调处理。
A.A-客户经理
B.B-柜员
C.C-经办人
D.D-财务负责人
[判断题]代理行在单位客户的经营场所办理业务时，可由一人以上(含）银行工作人员上门办理
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理衍生产品业务，应关注客户法定代表人.业务经办人信息是否存在多家企业相同或交叉。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于“定期存单保证金”，经办柜员由授信业务经办部门办理质押冻结手续后做存单置换
A.正确
B.错误
