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[多选题] 办理受托代付业务时， 经办行客户部门应当调查（ ） 。
A. 准入调查
B. 贸易背景及单据调查
C. 反洗钱调查
D. 融资调查
[多选题]办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实（ ）。
A.有权机关执法人员的工作证件；
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书。
C.法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
[填空题]办理协助查询业务时，经办人员应当核实（ ）。 （2分）
[单选题]有权机关提供冻结手续齐全的，经办机构应当立即办理，并在协助冻结财产法律文书回执中注明办理情况。对涉案账户较多，有权机关办理集中冻结的，经办机构应当在（ ）小时以内采取冻结措施。
A.12
B.24
C.36
D.48
[多选题]办理协助查询业务时，银行经办人员应当核实以下证件和法律文书：
A.执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书
C.单位介绍信
[多选题]办理协助冻结业务时，银行经办人员应当核实以下证件和法律文书：
A.执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助冻结存款通知书
C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书
D.单位介绍信
[多选题]办理协助扣划业务时，银行经办人员应当核实以下证件和法律文书：
A.执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助扣划存款通知书
C.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
D.单位介绍信
[单选题]33．住房按揭楼盘有权准入行为二级分行及以上的，经营行客户部门调查并出具调查报告，经有权人核准后直接或逐级报有权准入行（）审核，有权审批人审批。
A.信贷部门
B.客户部门
C.风险部门
D.分管行长
[判断题]对于“定期存单保证金”，经办柜员由授信业务经办部门办理质押冻结手续后做存单置换
A.正确
B.错误
[判断题]4．住房按揭楼盘有权准入行为二级分行及以上的，经营行客户部门调查并出具调查报告，经有权人核准后直接或逐级报有权准入行信贷部门审核，有权审批人审批。
A.正确
B.错误
[多选题]办理协助扣划业务时，经办人员应当对以下证件和法律文书进行形式审查：（ ）
A.有权机关执法人员证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签定的，应当由主要负责人签字
C.有权机关市团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签定的，应当由主要负责人签字
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
[单选题] 办理最高额抵押项下授信业务时，每次放款前，我行授信业务经办人员应当（ ）。
A.A.重新办理抵押手续
B.B.重新办理保险手续
C.C.核实抵押物是否存在被国家有权机关查封、扣押或存在其他不得抵押的事项
D.D.以上均正确
[单选题]银行办理捐赠项下收支业务，经办行应当首先为境内机构开立（ ）外汇账户并报送外汇账户开户信息后，才能办理捐赠支出。
A.经常项目-捐赠
B.经常项目-待核查
C.经常项目-结算
D.资本项目-直接投资资本金
[判断题]办理保证金续存，无需授信业务经办部门出具书面通知。
A.正确
B.错误
[单选题]办理协助冻结业务时,经办人员应当核实的证件和法律文书不包括( )。 (1.50分)
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助冻结存款通知书
C.人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书
D.税务部门颁发的税务登记证
[单选题]办理协助扣划业务时,经办人员应当核实的证件和法律文书不包括( )。 (1.50分)
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助扣划存款通知书
C.社会团体登记证书
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
[判断题]办理协助查询时，经办人员应当对执法人员的工作证件，以及有权机关市团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书进行形式审查。
A.正确
B.错误
