更多"[判断题]李某捡到1个背包,包内有信用卡1张和王某身份证1张,李某使用"的相关试题:
[单选题]李某在拾荒时捡到的无主危险化学品,应当由( )接收。
A.质量监督检验检疫部门
B.公安机关
C.卫生部门
D.安全生产监督管理部门
[判断题]甲市乙县牧民李某申请配置猎枪,其应当凭个人身份证件,向乙县公安局提出申请。
A.正确
B.错误
[单选题]A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某输结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?( )
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
[单选题] 客户李某于2021年3月15日至3月22日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。客户李某是否涉嫌分拆结售汇?客户的行为符合哪一条分拆交易行为特征?
A.客户李某不涉嫌分拆结售汇
B.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取等值5000美元以上外币现钞。
C.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户3次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。
D.客户涉嫌分拆结售汇。个人在一个月内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。
E.客户涉嫌分拆结售汇。个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞。
[单选题]王某与李某素有仇怨,一日,李某拦住王某,百般辱骂,王某挥舞拳头作势欲打李某,李某逃跑,王某紧追不舍。李某从屠户徐某处抢得一把杀猪刀,王某不敢再追,李某用言刺激王某,王某又追。待王某追近时,李某用杀猪刀捅了王某一刀,导致王某心脏破裂而死,李某的行为属于( )。
A.正当防卫
B.紧急避险
C.防卫过当
D.故意杀人
[判断题]王某为了杀害张某将装好子弹的枪支交给李某并骗李某说枪里没有子弹让李某向张某开枪李某开枪将张某打死。李某构成故意杀人罪。
A.正确
B.错误
[单选题]李某接到陌生来电,对方能正确报出他的姓名、身份证号码以及银行卡号等信息,告知他银行卡密码有问题,需点击链接重新设置密码,下列做法错误的是____。
A.立即点击链接登录,重设密码
B.向银行核实确认
C.报警
[判断题]王某为了杀害张某,将装好子弹的枪支交给李某,并骗李某说枪里没有子弹,让李某向张某开枪,李某开枪将张某打死。王某和李某构成共同犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]客户李某于2021年3月15日至3月22日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。
A银行是否违规？A银行正确做法是什么？
A.A.A银行不存在违规行为
B.A银行违规。A银行在客户李某办理第5笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料，客户无法提供的，银行应不予办理。
C.A银行违规。A银行在客户李某办理第4笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料，客户无法提供的，银行应不予办理。
D.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告。
E.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告。
[判断题]王某与李某有仇。一日,王某趁李某不注意,将一包砒霜投入李某的水杯中,李某饮后死亡。王某的行为构成投放危险物质罪。
A.正确
B.错误
[多选题] 1990年李某与妻子离异6岁的儿子由李某抚养2007年6月份李某酒后寻衅滋事被巡逻民警带至派出所李某在所内吵闹民警王某用警棍打李某不慎将李某打死如李某的儿子申请国家赔偿赔偿义务机关应当赔偿哪些费用()
A. 死亡赔偿金
B. 医疗费
C. 丧葬费
D. 李某儿子的生活费
[单选题] 李某与医生王某约定,由李某招募、供养器官提供者,王某主刀摘取器官,再由李某出卖,利益五五分成。二人共出卖5个肾脏,分别获利5万元。下列说法正确的是( )。
A.李某是主犯,王某是从犯
B.李某与王某不构成共同犯罪
C.李某构成组织出卖人体器官罪,王某构成故意伤害罪
D.李某与王某都是主犯
[判断题] 张某嫉妒同事李某(女)在单位得到领导重视,便捏造李某生活作风不正并在李某生活的小区散发传单,未造成严重后果。对张某的行为应当按照诽谤给予治安管理处罚。
A.正确
B.错误
[多选题] 张某拦住李某驾驶的出租车,上车后,持刀威逼李某交出财物。李某当时身上只有几百元钱,张某觉得不够就逼迫李某开车回家,劫持李某到其家中欲拿走 3 万元现金, 正好被邻居黄某发现,遂报警。民警将李某家团团围住,张某以用刀杀死李某威逼,要求民警放其离去,并将李某的脖子割伤,同时,扬言要打开李某家的煤气罐同归于尽。经与张某谈判无效,民警果断将张某击毙。以下可以作为人民警察使用武器的合法理由的是()。
A.张某劫持人质,直接危害人质安全
B.张某将要脱逃
C.张某是未成年人
D.张某持刀抢劫
[判断题]张某为使李某受到治安管理处罚,向公安机关报案并提供虚假证言称李某诈骗,致使李某被行政拘留 15 日。张某的行为情节严重,已构成诬告陷害罪。
A.正确
B.错误
[单选题]李某将自己吸食后剩下的 2 克海洛因卖给赵某,赵某吸食完以后继续要李某提供毒品,李某因为没有毒品,无奈之下,就装了一包面粉谎称毒品卖给赵某,获得 1 万元现金。李某的行为应以()定罪处罚。
A.诈骗罪和贩卖毒品罪
B.诈骗罪
C.欺骗他人吸毒罪
D.贩卖毒品罪
[单选题]李某和王某系同事,一日因琐事发生口角,李某便当众侮辱王某,情节严重,于是王某到法院控告李某,但在法院审理过程中,李某又与王某重归于好,王某要求撤诉,法院应当( )。
A.撤销案件
B.终止审理
C.不同意撤诉
D.宣告李某无罪
