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[判断题]公安机关办理资金返还工作时，可由一名公安机关办案人员带被害人，持《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》前往冻结银行办理返还工作。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,个人在 前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的,银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理,要求存款人作出说明,核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人撤销或归并账户。( )
A.2016年6月30日
B.2016年9月30日
C.2016年11月30日
D.2016年12月31日
[单选题]《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)文件,要求加强账户实名制管理,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,重新核实身份后,可以恢复其业务。
A.5年
B.1年
C.6个月
D.3个月
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,2017年1月1日起,银行和支付机构对经社区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,(益
)内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其开立新账户。 (单选题)
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行应当加强账户交易活动检测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其（）。
A.A.借记业务
B.B.所有业务
C.C.非柜面业务
D.D.柜面业务
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,自 起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。( )
A.2016年10月1日
B.2017年1月1日
C.2017年10月1日
D.2018年10月1日
[简答题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中关于加强对异常开户行为的审核相关规定,遇到哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?
[单选题]根据《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的, 。( )
A.暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
B.终止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务
C.暂停该银行账户非柜面业务、该支付账户所有业务
D.终止该银行账户所有业务、支付账户所有业务
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)文件,自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立( )个Ⅰ类户
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]为有效防范电信网络新型违法犯罪，中国人民银行在2016年下发的关于加强支付结算管理的通知，俗称（）文。
A.61号
B.86号
C.261号
D.421号
[单选题]根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[ 2016] 261号）要求，同一客户在同一商业银行只能开立（ ）
张I 类借记卡。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号）文件规定，银行机构应建立单位开户审慎核实机制，银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）内暂停其业务，逐步清理。
A.6个月
B.5个月
C.3个月
D.2个月
