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[单选题]以下关于代理保险业务说法错误的是（ ）。 厦国银发〔2020〕19号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理保险业务操作规程》的通知
A.本行销售人员不得以任何形式私自向客户承诺给予保险费回扣
B.犹豫期指投保人在收到保险合同后20天
C.个人客户购买本行代理销售的保险产品，应在本行开立银行结算账户
D.本行不接受投保人采用现金支付保险费
[单选题]以下关于代理保险业务说法错误的是（ ）。 厦国银发〔2020〕19号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理保险业务操作规程》的通知
A.本行销售人员不得以任何形式私自向客户承诺给予保险费回扣
B.犹豫期指投保人在收到保险合同后20天
C.个人客户购买本行代理销售的保险产品，应在本行开立银行结算账户
D.本行不接受投保人采用现金支付保险费
[多选题]以下关于客户信息管理说法正确的是。 厦国银发〔2018〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》的通知
A.潜在客户信息的采集，应以“可持续扩展和拓展”为目标，记载客户的关键信息，能够支持本行的后续营销拓展与挖潜
B.收集客户信息，应征得客户同意，并遵循合法、合理、必要原则，按照法律法规要求和业务需要收集客户信息，可以收集与业务无关的信息
C.潜在客户信息的采集，应确保必要的基础信息。正式客户信息采集，应以“了解你的客户”为原则，充分掌握客户相关信息，以“数据元素最小化”为目标进行相关信息的采集。
D.因工作需要调阅客户信息电子档案资料时，应当做好留痕及非指定信息的脱敏处理；需要调阅客户信息原始档案资料时，应当严格履行审批授权手续，并留存相应的审批授权记录，以备追溯
[多选题]关于银企对账管理系统，以下说法正确的是： 厦国银发〔2020〕2号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构银企对账管理办法》的通知
A.对账数据处理参数化、自动化
B.多系统联动，催收方式多样化
C.对账回收处理及统计自动化
D.修改对账信息流程化
E.信息更新透明化
F.系统强化风险监控
[多选题]以下有关电子现金账户说法正确的是？ 厦国银发〔2020〕92号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人客户借记卡章程》的通知
A.电子现金账户具有小额脱机消费、圈存、圈提、查询等功能。
B.电子现金账户不能透支，可计付利息，不能用于提取现金，不能挂失。
C.电子现金账户不设交易密码，凡使用电子现金账户进行的交易均视为持卡人本人所为。
D.电子现金账户余额上限为人民币1000元整。
[单选题]以下说法正确的是（ ）。 厦国银发〔2017〕5号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构联网核查公民身份信息业务处理办法》的通知
A.允许代办或授权办理的业务，应该重点对原授权人的身份证件进行联网核查，被授权人或代办人的可以不用核查。
B.营业部联网核查时，应留存交易打印的联网核查结果。
C.对于业务制度要求留存客户身份证复印件的，营业部经办人员应按规定留存身份证复印件（或身份证影印件），不能以打印的联网核查结果代替，使用二代身份证件阅读仪的打印结果也不可以代替。
D.不管是否通过二代身份证阅读仪鉴定通过的身份证联网核查结果，都必须由复核人员对联网核查结果复审并加签。
[多选题]以下说法正确的是（ ）。 厦国银发〔2017〕101号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构保险公司资本保证金存款业务操作指引》的通知
A.不得为资本保证金存款开立存单
B.资本保证金可用于质押融资
C.存放期内可变更存款性质
D.不得将存款本金转出本存款银行
[多选题]以下关于关键印章的说法，正确的有（ ）。 厦国银发〔2019〕92号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构公章管理规定补充规定》的通知
A.各分行下辖机构的关键印章应上收一级进行管理。
B.关键印章应坚持双人监督原则，领用时应双人同领同行。
C.关键印章保管部门应配置保险柜，专门用于放置本部门所保管的关键印章。
D.关键印章保管时应采取双人双锁或密码钥匙分离等方式。
[多选题]以下哪些说法是错误的？ 厦国银发〔2017〕75号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程补充规定》的通知
A.境内个人一次同时购买多个币种外汇且购汇用途一致的，可以合并填写一份《个人购汇申请书》
B.境内个人一次同时购买多个币种外汇且购汇用途不一致的，可以合并填写一份《个人购汇申请书》
C.境外个人购汇无需填写《个人购汇申请书》
D.境外个人一次同时购买多个币种外汇且购汇用途一致的，可以合并填写一份《个人购汇申请书》
E.境外个人一次同时购买多个币种外汇且购汇用途不一致的，可以合并填写一份《个人购汇申请书》
[多选题]以下说法错误的是（）？ 厦国银发〔2020〕79号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计工作规范管理办法补充规定》的通知
A.会计档案出入库时指定专人需至少1人在场
B.各级会计部门需按日打印，包括本日没有发生额，但日末尚有余额的明细账。
C..采用电子档案保管方式的账表可仅以电子存储方式存档，无需打印、装订
D.以电子档案形式保管的档案，在年度终了，总行会计结算部/分行（管辖行）会计结算部应于次年首月完成年度归档操作。
[多选题]关于反洗钱交易报送机构下列说法正确的是。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.客户通过境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
[多选题]以下哪几项说法是正确的？ 厦国银发〔2020〕149号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税管理办法》的通知
A.本行适用增值税税率一般为6%
B.本行销售不动产，税率为9%
C.本行销售自己使用过的、2016年5月1日前取得的固定资产，向税务机关申请简易征收备案后可按简易办法按3%征收率减按2%缴纳增值税
D.本行作为资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税
[多选题]关于转贴现的说法，正确的是（ ）。 厦国银发〔2018〕108号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构电子银行承兑汇票转贴现业务管理办法》的通知
A.根据融资方向，票据转贴现分为票据转入贴现和票据转出贴现。
B.票据转贴现分为买断式转贴现和回购式转贴现
C.买断式转贴现业务的起息日可等于票据到期日
D.回购式转贴现业务的赎回到期日必须早于票据到期日，且应避开节假日
[多选题]下列关于大额存单说法错误的是（ ）。 厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.赎回大额存单时应赎回该期大额存单所有剩余金额
B.大额存单到期后可从该账户中提取现金
C.大额存单到期后可直接用于其他用途的日常结算
D.本行首次办理大额存单登记时，应在上海清算所开立发行人账户
[多选题]根据本行数据报送指引要求，下列说法错误的是？ 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，无需报告大额或可疑交易
B.客户通过境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C.各分行大额数据报送初审岗负责审核本分支机构客户所有大额交易数据 的完整性、准确性。
D.分行（管辖行）反洗钱工作小组对可疑交易尽职调查报告的审批意见需明确是否上报可疑交易、是否上报重点可疑交易、是否调整客户洗钱风险等级等处理意见
[单选题]以下哪项不符合正装规范要求（ ）。 厦国银发〔2018〕163号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构员工着装管理规范》的通知
A.男士可着黑（褐）色皮鞋，深色袜子
B.男士可着黑（褐）色皮鞋，白色袜子
C.女士可着黑（褐）色皮鞋，肉色丝袜
D.女士可着素色皮鞋，肉色丝袜
[多选题]以下哪些参数影响范围需要测试（ ）。 厦国银发〔2018〕49号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司核心及配套系统业务参数管理与配置操作规程》的通知
A.仅涉及系统参数表静态数据变更，不影响到系统的功能、核算机制、流程及权限的常规性操作的参数
B.引起原有参数配置相关功能变更
C.引起原系统交易功能变更及操作权限变更的
D.引起会计核算机制变更
[单选题]下列说法正确的是( )。 厦国银发〔2017〕248号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（一）》的通知
A.本行所有客户 （包括单位客户、个人客户和金融机构客户）中“最高”风险等级客户重新评级的频率为每季度
B.本行所有客户 （包括单位客户、个人客户和金融机构客户）中“高”风险等级客户重新评级的频率为每季度
C.本行所有客户 （包括单位客户、个人客户和金融机构客户）中“中”风险等级客户重新评级的频率为每半年
D.本行所有客户 （包括单位客户、个人客户和金融机构客户）中“低”和“最低”风险客户重新评级的频率为每年
[多选题]以下属于消极非金融机构的是（ ）。 厦国银发〔2017〕112号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（试行）》的通知
A.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
B.上一公历年度末，拥有可以产生股息、利息、租金、特许权使用费收入的金融资产占总资产比重百分之五十以上的非金融机构
C.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
D.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
E.上市公司及其关联机构
