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[单选题]反洗钱制度中保密义务的免责原则的具体含义是:()
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护
B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务( )
A.正确
B.错误
[单选题]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当至少建立哪些制度来履行反洗钱义务？
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱培训宣传制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱组织机构制度
[多选题]根据人民银行和我行反洗钱制度规定，经相应反洗钱工作领导小组书面批准后，可拒绝与以下 ( )自由贸易区客户建立业务关系。
A.拒绝提供客户身份基本信息的
B.有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动有关的
C.客户来自反洗钱、反恐融资监管薄弱国家（地区）的
D.经评价超过我行风险管理能力的高风险客户
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.公安部
B.国家安全部
C.中国人民银行
D.银监会
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
A.正确
B.错误
