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[多选题]有下列情形之一的，给予直接责任人开除处分，给予制约责任人、领导责任人警告至记过处分
A. 伪造、变造、涂改单据、凭证等资料的
B. 未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的
C. 故意泄露客户存款或账户、账号、客户身份资料信息的
D. 未按规定管理、保管、更换库房钥匙、密码的
[多选题]凡有下列情形之一者，相关机构直接确认为“不达标”单位：（ ）。
A.发生涉及运营环节、人员的职务侵占、挪用等案件或重大风险事件，或临柜环节发生诈骗等责任事故。
B.丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章。
C.发生运营档案被窃或损毁等重大责任事故，擅自篡改、销毁运营档案。
D.发生“空存实取”、虚假调拨现金、自助设备虚假加钞、空库等。
[多选题]在印章使用过程中，有以下情形之一的，给予直接责任人警告至记过处分，给予制约责任人、领导责任人经济处罚500-1000元；情节严重或造成不良后果的，给予直接责任人记过至记大过处分，给予制约责任人、领导责任人警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予直接责任人开除留用察看至开除处分，给予制约责任人、领导责任人记大过至撤职处分
A. 会计业务类印章交接未经有权人批准，或未当面交接的
B. 未按《山西省农村信用社会计业务印章图例》要求加盖印章的
C. 对支付结算凭证上的印章未进行验印或电子验印不能排除印章真伪疑虑时未采用折角验印的方法进一步验证的
D. 停用的会计业务类印章未按规定时间上缴或未坚持双人送取的
[多选题]柜员在办理业务过程中，有下列（ ）情形之一的，给予直接责任人、制约责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予开除留用察看至开除处分。
A. 代客户保管预留印鉴、重要空白凭证、存折、银行卡等物品的
B. 柜员离柜时未退出操作界面，重要物品未入库（柜）保管的
C. 非营业时间办理现金收付业务的
D. 柜员之间“空调”现金的
[判断题]发生事故后，有下列情形之一的，应当追究相关人员的直接责任和领导责任：包庇事故责任人的；组织应急救援不力，致使事故损失扩大的；阻挠、干涉事故调查处理的；
A.正确
B.错误
[多选题]柜员在办理业务过程中，有下列情形之一的，给予直接责任人、制约责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至撤职处分；情节严重或造成严重后果的，给予开除留用察看至开除处分
A. 柜员离柜时未退出操作界面，重要物品未入库（柜）保管的
B. 非营业时间办理现金收付业务的
C. 现金库未按岗位分离原则设置库管员和记账员或库管员与记账员混岗操作的
D. 柜员之间“空调”现金的
E. 擅自抽换凭证的
[多选题]各级机构在管理银行卡过程中，有以下（ ）情形之一的，给予直接责任人、领导责任人警告至记大过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级降职处分。
A. 不兼容岗位混岗操作的；
B. 未按操作流程进行分权限、分级管理的；
C. 未按设定权限操作或越权操作的。
D. 以上选项都有
[多选题]柜员在办理业务中，有下列情形之一的，给予直接责任人经济处罚100-500元
A. 未取得《反假货币上岗资格证书》进行假币鉴定、收缴的
B. 无故拒绝假币鉴定的
C. 发现假币单人收缴的
D. 在假币收缴、鉴定过程中，未按规定出具人民银行统一印制的专用凭证的
[多选题]在重要空白凭证领用过程中，有以下情形之一的，给予直接责任人警告至记过处分并处300-1000元经济处罚；情节严重的，给予记大过至撤职处分
A. 重要空白凭证账实不符的
B. 未及时办理入库、入账手续的
C. 领取重要空白凭证时未进行账实核对的
D. 相互借用重要空白凭证的
[多选题]单位银行结算账户在使用过程中，有下列情形之一的，给予直接责任人经济处罚100-1000元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分
A. 未按规定进行转户的
B. 未按规定为客户办理单位银行结算账户变更或未向人民银行核准、报备变更开户信息的
C. 未按资金汇划有关规定支付的
D. 未按单位银行结算账户资金收付有关规定办理的
[多选题]对账人员有下列情形之一的，给予直接责任人经济处罚300-1000元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分
A. 未按规定核对系统内、外账务的
B. 发现可疑账务未及时上报的
C. 对预留印鉴不符或不符账项未及时处理的
D. 发现重大差错未及时上报或隐瞒不报的
[多选题]在办理挂失业务时，有以下（ ）情形之一的，给予直接责任人经济处罚500-1000元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分。
A. 无故拒绝办理口头挂失的；
B. 未及时向客户办理挂失业务的；
C. 为客户办理的挂失金额与实际账户金额不符的，客户挂失金额产生的利息除外；
D. 办理挂失、撤挂、补发时手续不齐全的。
[多选题]有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标( )。
A.所有投标均被否决的
B.被评标委员会界定为不合格标或无效标后，有效投标人只有两个的
C.招标人不认可评标结果的
D.评标过程中，同意延长投标有效期的投标人少于3个的
[多选题]柜员在办理业务中，有下列情形之一的，给予直接责任人经济处罚1000-2000元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分
A. 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
B. 持有人对信用社认定的兑换结果有异议或信用社难以正确把握兑换标准的特殊残缺、污损人民币兑换业务时，未按有关程序处理的
C. 将收缴的假币退还持有人的
D. 收缴的假币，未按规定时限及时解缴的
[多选题]在柜员管理过程中，有以下情形之一的，给予直接责任人经济处罚100-1000元;情节较重或造成不良后果的给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的给予记大过至撤职处分
A. 利用非真实有效的柜员身份信息为柜员设置柜员
B. 不同柜员之间共用、混用或乱用柜员代码的
C. 同一柜员信息设置多个柜员代码的
D. 除自助机具柜员外，设置虚拟柜员的
E. 未经批准为柜员进行密码重置的
[多选题]在办理大额交易过程中，有下列情形之一的，给予直接责任人经济处罚100-500元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分
A. 对明知单位或个人相互之间借用账户违规提现，不制止并给予办理的
B. 未按要求执行异地集中大额存款报告制度的
C. 未将按照规定签发的现金银行汇票和现金银行本票纳入个人大额现金支取管理的
D. 未按照《人民币大额和可疑支付报告管理办法》向人民银行当地分支机构报备的
[多选题]对账工作中，有下列情形之一的，给予直接责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至开除处分
A. 发现可疑账务未及时上报的
B. 未按规定核对系统内、外账务的
C. 未按要求的对账方式、渠道和时间发送余额对账单，有意为正常对账设置障碍
D. 发现重大差错未及时上报或隐瞒不报的
E. 保管不善导致对账单毁损、丢失的
