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[多选题]金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密，不得（ ）或者以其他非法形式泄露个人金融信息。
A.非法复制
B.非法存储
C.非法使用
D.向他人出售
[多选题]金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密，不得（）个人金融信息。
A.非法复制
B.非法存储
C.非法使用
D.向他人出售或者以其他非法形式泄露
[单选题] 题目:国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单( )。
A.一式一份
B.一式二份
C.一式三份
D.一式四份
E.
F.
[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 题目:银行业监督管理机构工作人员,应当忠于职守,依法办事,根据实际情况可以在金融机构等企业中兼任职务。()
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供。
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:调查封存清单,由由调查人员和在场的金融机构工作人员( ),一份交金融机构,一份附卷备查。
A.签名
B.盖章
C.按手印
D.署名
E.
F.
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息 ，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向( )提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情形予以保密,不得违背规定向任何单位和个人提供。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《陕西省农村合作金融机构工作人员违反规章制度行为处理办法》规定,在处理违规工作人员时,应当坚持( )与( )相结合的原则。( )
A.纪律处分
B.经济处罚
C.处罚
D.教育
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的( )有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[单选题]涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户银行监督管理机构查询必须经（）批准。
A.当地法院
B.当地公安
C.地方政府
D.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
