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[填空题]不知情定制是指:所有客户反映的( ),( )、( )类投诉。
[判断题] 为切实保护客户权益,牢固建立不知情定制长效治理机制,坚决杜绝侵害客户利益的行为,必须大力推动业务健康良性发展。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循“了解客户”原则,严格履行( )尽职调查程序。( )
A.合规审查
B.反恐怖融资
C.反逃税
D.反洗钱
[多选题]对集团客户授信应遵循以下原则：
A.统一核定授信额度原则
B.授信额度适度原则
C.集中管理原则
D.预警原则
[多选题]客户投诉处理应遵循( )原则。
A..公平
B.公正
C.公开
D.公示
[填空题]不知情定制是指( )或( )等情形下,以任何方式为客户开通变更免费或收费的各类业务的行为,包括未通知客户变更系统中产品内容的行为。
[多选题] 不知情定制指( )等情形下,以任何方式为客户开通、变更免费或收费的各类业务的行为,包括未通知客户变更系统中产品内容的行为。
A.未得到客户明确认可
B.未经客户允许
C.未经上级领导批准
D.未经同事讨论
[填空题]不知情定制是指( )或( )等情形下,以任何方式为客户开通、变更免费或收费的各类业务的行为,包括未通知客户变更系统中产品内容的行为。
[多选题]客户洗钱风险分类管理应遵循哪些原则？
A.全面性原则
B.同一性原则
C.动态管理原则
D.自主管理原则
E.保密原则
[判断题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，客户证件为非居民身份证的，应遵循“了解你的客户原则”，询问客户开户目的，核对相关证件的真实性、有效性和完整性，对证件真实性、有效性、完整性存在疑问的，应通过向有关部门核实等手段进一步核实，延时开户或拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题] 不知情定制指( )等情形下,以任何方式为客户开通、变更免费或收费的各类业务的行为,包括未通知客户变更系统中产品内容的行为。
A.未得到客户明确认可
B.未经客户允许
C.未经上级领导批准
D.未经同事讨论
