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[多选题]挂失业务风险点。（）
A. 柜员办理密码挂失业务时，未认真审核是否为本人办理。
B. 挂失前未检查账户状态，确认存款是否被支取；未检查通存通兑标志，是否属于本机构挂失存款。
C. 客户未填写挂失申请书或填写要素不全；挂失申请书客户签字有涂改。
D. 挂失资料丢失、损毁、篡改等；未按规定要求永久保管。
E. 客户因证件丢失或其他原因导致无法办理书面挂失时，未及时提醒客户办理口头挂失。
[多选题]现金收付业务风险的防范措施()。
A. 办理现金收付业务，应严格遵守现金收付制度，按照“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原则办理业务，禁止逆程序操作，做到“一户一清”，严禁将不同客户的款项混收.
B. 柜员办理现金业务必须在监控范围和客户视线内，做到钱款当面点准，现金收入在客户签字后方可将款项入箱，柜台内外要同时配备显示器，并提示客户通过显示器核对。
C. 柜面办理业务时，应先核查身份后办理业务，核查时间与业务凭条时间须连续，不得使用以前办理业务的核查资料或复印件。
D. 柜面办理现金存款业务，发生客户预填的存款凭条与实际现金不符时，应认真清点并与客户当面确认。
[多选题]企业网银业务的风险防范措施。（）
A. 严格执行实名制要求，尽职核实经办人身份，通过联网核查系统核查证件的真实性、有效性
B. 认真审核企业网银办理资料，在授权委托书授权范围内办理业务
C. 留存的复印件应加盖客户公章，与原件核对一致后由核对人签字确认
D. 所有留存资料必须做到手续齐全、要素完整、盖章清晰
[判断题]特别危险情形,应在做好个人安全防护的基础上,采取主动防范措施降低安全风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]查询、冻结、扣划业务的风险的防范措施。（）
A. 认真审查执法机关权限是否匹配，是否双人办理，对办案人员的工作证件、执法证件和相关法律文书进行形式审查。
B. 核实执法人员证件准确无误后，及时做好账务处理，并将处理凭证、证件和相关法律文书复印件粘贴于登记簿上或专夹保管。
C. 对于轮候冻结的应当采取先到先冻顺序，并在登记簿上注明轮候冻扣日期，不得重复冻结。
D. 向有权机关出具回执时，应详细填写业务处理的实际情况，并做到换人复核回执内容。
E. 受理有权机关的冻结、扣划、解冻业务应及时在系统中处理，不得提前向客户通风报信，不得帮助隐匿和转移存款，不得再提前收贷收息；部分扣划后账户要重新冻结。银行在冻结期限内不得自行解除冻结。
[单选题]办理挂失业务应注意的风险点有( )。
A.前台柜员在办理挂失业务时,要严格审查客户出示的身份证件是否在有效期内
B.客户办理挂失业务（口挂业务除外）必须提供有效身份证件原件
C.柜员在受理挂失业务时可以办理后再进行联网核查
D.对不能亲自办理挂失业务的客户,要由支行长指派双人陪同代办客户到现场进行核实
[判断题]《哈密市商业银行储蓄存款挂失业务管理办法》规定，储户本人办理凭证挂失业务，必须在挂失后7日方可办理挂失换证或挂失销户手续。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]按照《个人存款挂失业务管理规定》，解除挂失业务包括( )。
A.挂失换证（补卡）
B.挂失销户（卡）
C.密码重置
D.撤销挂失
[单选题]按照《个人存款挂失业务管理规定》，解除挂失业务不包括( )。
A.挂失换证（补卡）
B.挂失销户（卡）
C.密码重置
D.撤销挂失
[单选题]按照《个人存款挂失业务管理规定》，密码挂失业务说法正确的为( )。
A.必须客户本人持有效身份证件原件到开户网点办理
B.必须客户本人持有效身份证件原件到我行任意的网点办理
C.可以委托代理人员持身份证件到开户网点办理
D.可以委托代理人员持身份证件到任意网点办理
[单选题]办理挂失业务的几个风险点说法错误的是( )。
A.前台柜员在办理挂失业务时,要严格审查客户出示的身份证件的真实性，只要真实，可以是过期的
B.客户办理挂失业务（口挂业务除外）必须提供有效身份证件原件
C.柜员在受理挂失业务时必须当时进行联网核查
D.对不能亲自办理挂失业务的客户,要由支行长指派双人陪同代办客户到现场进行核实
[单选题]办理挂失业务应注意的几个风险点有( )。
A.前台柜员在办理挂失业务时,要严格审查客户出示的身份证件是否在有效期内
B.客户办理挂失业务（口挂业务除外）必须提供有效身份证件原件
C.柜员在受理挂失业务时必须当时进行联网核查
D.对不能亲自办理挂失业务的客户,要由营业室主任指派双人陪同代办客户到现场进行核实
[判断题]根据《浙江民泰商业银行挂失业务管理办法》,挂失方式分为口头挂失书面挂失,印鉴挂失可办理口头或书面挂失。
A.正确
B.错误
[判断题]《哈密市商业银行储蓄存款挂失业务管理办法》规定，账户全部冻结或部分冻结时可以办理挂失业务及挂失换证业务。（ ）
A.正确
B.错误
