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[多选题]银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，制定完善以下外汇业务内控制度：（）
A.A.客户身份识别及客户分类管理制度
B.B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度
C.C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度
D.D.存疑交易集体审议制度
[单选题]政策性银行、全国性银行以及在银行间外汇市场行使做市商职能的银行由国家外汇管理局负责统一核定头寸限额外，其他上一年度结售汇业务量低于1亿美元，以及新取得结售汇业务资格的外汇指定银行，结售汇综合头寸上限为()万美元，下限为-300万美元。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
[单选题]开展电子银行业务的金融机构，应根据其电子银行发展和管理的需要，至少每( )年对电子银行进行一次全面的安全评估
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]开展电子银行业务的金融机构，应根据其电子银行发展和管理的需要，至少每( )对电子银行进行一次全面的安全评估。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
[判断题]因外汇理财业务引起的投诉应根据实际情况计入自营理财或银行代理业务项下。
A.正确
B.错误
[多选题]根据外汇管理规定,以下对银行外汇业务管理说法正确的是( )。
A.根据外汇管理规定,经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查
B.根据外汇管理规定,银行不得为没有任何实际经济背景、意在进行汇率投机的客户办理远期结售汇业务
C.根据外汇管理规定,银行为客户办理人民币与外汇期权业务需遵从实需原则
D.根据外汇管理规定,经常项目外汇收支应具有真实、合法的交易基础,金融机构不得为客户投机行为办理业务
[单选题]按照外汇管理规定,银行为( )企业办理货物贸易外汇收支,必须凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。( )
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[单选题]根据外汇管理规定,以下关于银行执行外汇管理规定考核标准表述正确的是( )。
A.2017年考核年度为 2016年 10月 1日至 2017年 9月 30日
B.2017年考核年度为 2016年 11月 1日至 2017年 10月 31日
C.2017年考核年度为 2016年 12月 1日至 2017年 11月 30日
D.2017年考核年度为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
[单选题]按照外汇管理规定,银行为( )企业办理货物贸易外汇收支,必须凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。
A.A类
B.B类
C.C类
D.D类
[填空题]银行开展个人外汇业务,应依据( )制定银行内部管理制度,银行内部管理制度应覆盖本行个人外汇业务的全部类型和业务渠道。
[单选题]（ ）指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行，外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为。
A.结汇
B.售汇
C.付汇
D.收汇
[判断题]根据外汇管理规定,银行在取得远期结售汇业务资格后,可自行开办人民币与外汇掉期和人民币与外汇货币掉期业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据外汇管理规定,外汇指定银行应当按( )管理结售汇综合头寸,使结售汇综合头寸保持在外汇局核定的头寸限额内;按( B )向外汇局报送头寸。
A.季度、季度
B.周、周
C.旬、旬
D.月、月
[单选题]根据中国人民银行《金融机构外汇存款准备金管理规定》, 外汇存款准备金与吸收的外汇存款的比率为百分之（）
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
[判断题]我行应严格按照外汇管理相关规定办理个人结售汇业务，遵守银行外汇业务展业原则之《个人外汇业务展业规范》，不得以分拆等方式逃避年度总额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。
A.正确
B.错误
