更多"[单选题]金融机构及其工作人员应当履行大额交易和可疑交易报告义务,依法"的相关试题:
[单选题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的( )予以保密。
A.客户身份资料和交易信息;
B.客户身份资料;
C.交易信息;
D.账户信息
[单选题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的信息予以保密,不得违反规定向任何( )提供。
A.个人;
B.单位;
C.公司;
D.单位和个人
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎的识别( )交易。
A.大额交易;
B.现金交易;
C.可疑交易;
D.转账交易
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查( )。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向( )或( )报备。
A.中国人民银行;
B.中国人民银行分支机构;
C.中国反洗钱监测分析中心;
D.总部所在地的中国人民银行分支机构
[单选题]金融机构应当将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.10年;
B.5年;
C.3年;
D.1年
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
