[多选题]多选题"我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”名单,是指:( )等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得透露(口头、书面)名单来源及监管排查要求。
A.监管机构
B.账户行
C.我行内部"

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[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单,是指:( )等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得透露(口头、书面)名单来源及监管排查要求。
A.监管机构
B.账户行
C.我行内部

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[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单,是指:监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得( )。
A.透露(口头)名单来源
B.透露(书面)名单来源
C.监管排查要求

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[判断题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”名单，是指：监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单，我行人员在处理时不得透露（口头、书面）名单来源及监管排查要求。
A.正确
B.错误

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[判断题]判断题我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”名单,是指:监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得透露(口头、书面)名单来源及监管排查要求。
A.正确
B.错误

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[多选题]多选题"我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”名单,是指:监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得( )。
A.透露(口头)名单来源
B.透露(书面)名单来源
C.监管排查要求"

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[判断题]判断题我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引明确要求,在与客户沟通过程中,严禁使用不恰当的话语造成歧义或激化矛盾。
A.正确
B.错误

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[判断题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引明确要求，在与客户沟通过程中，严禁使用不恰当的话语造成歧义或激化矛盾。
A.正确
B.错误

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[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单,包括来源于:( )等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单

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[判断题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“公开”的禁止类名单，包括来源于：联合国安理会决议中列明的制裁对象、美国OFAC名单、中国公安部公布的涉恐人员名单等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.正确
B.错误

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[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引明确,在与客户沟通过程中,严禁使用不恰当的话语造成歧义或激化矛盾。对话中严禁出现类似于以下的内容:( )。
A.禁止使用威胁、恐吓客户的语言
B.禁止指导、帮助、暗示客户修改或隐藏风险信息
C.禁止将责任归给监管机构
D.禁止将责任全部归给总行
E.禁止由于客户属于特定国家而终止业务,不允许在任何公开场合摆放涉及禁止类业务国家/地区清单,更不允许向客户提供相关清单
F.禁止为完成排查工作错误引导客户填写信息,敷衍了事

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[多选题]多选题"我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引明确,在与客户沟通过程中,严禁使用不恰当的话语造成歧义或激化矛盾。对话中严禁出现类似于以下的内容:( )。
A.禁止使用威胁、恐吓客户的语言
B.禁止指导、帮助、暗示客户修改或隐藏风险信息
C.禁止将责任归给监管机构
D.禁止将责任全部归给总行
E.禁止由于客户属于特定国家而终止业务,不允许在任何公开场合摆放涉及禁止类业务国家/地区清单,更不允许向客户提供相关清单
F.禁止为完成排查工作错误引导客户填写信息,敷衍了事"

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[多选题]我行最新尽职调查管理指引中‘高风险’行业指（）。
A.经营汇款代理或货币兑换业务的行业
B.第三方支付机构
C.虚拟货币
D.网络赌博公司
E.其他本行明确的高风险行业

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[判断题]根据我行理财业务管理办法的规定,私募理财产品是指我行面向合格投资者非公开发行的理财产品。
A.正确
B.错误

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