更多"[多选题]单位存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取( "的相关试题:
[判断题]企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位，开户网点可以为其开户。
A.正确
B.错误
[多选题]根据客户身份识别的相关规定,存在以下( )异常情形的,应加强对单位开户意愿的核查,必要时双人上门进一步核实。
A.法定代表人(单位负责人)对单位经营规模情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.其他异常情况
D.法定代表人(单位负责人)对单位业务背景情况不清楚
[多选题]经核实单位注册地址( )、( )的单位，开户网点不得为其开户
A. 不存在
B. 虚构经营场所
C. 真实经营场所
[多选题]开户网点收到单位开户申请，应当审核开户证明文件的( )，开户申请人与开户证明文件所属人的一致性以及单位开户意愿的真实性。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
[多选题]存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？（）
A.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E.经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F.企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
[判断题]目前,我行单位结算卡开卡需要在单位结算账户开户网点进行,不支持跨机构开卡。
A.正确
B.错误
[多选题]单位因名称、法定代表人或单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时，应当按规定及时向开户网点提出变更申请及相关证明文件原件。证明文件包括但不限于：（ ）
A. 变更后的开户证明文件，如营业执照、登记证书等；
B. 变更后开户证明文件中的法定代表人或单位负责人有效身份证件；
C. 授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 开户许可证或基本存款账户信息；
E. 《人民币银行结算账户管理办法》或监管部门规定的其他证明文件或相关资料。
[多选题]单位申请变更（ ）、（ ）或（ ）时，开户网点应坚持审慎原则，必要时可以重新核实单位开户意愿，并根据风险程度，视情况开展上门尽职调查工作。
A. 户名；
B. 法定代表人；
C. 单位负责人；
D. 代理人
[多选题]以下()异常情形的企业申请开户,经办机构在开户前需充分核实企业开户意愿的真实性,审慎判断开户合理性,除必要时延长开户时间外,还应开展上门核实,并留存我行员工
上门核实的视频照片等能证明企业地址真实存在企业经营正常法定代表人开户意愿真实合法合规开立使用账户的承诺等相关工作记录。
A.短期内注册的多家企业法定代表人为同一人或多家企业的法定代表人股东高管交叉任职的
B.企业名称较为随意与常理不太吻合
C.企业注册地址偏僻或对账联系地址与注册地址经营地址均不相符
D.要求开通网银且将限额调整至最高与其经营范围注册资金等明显不符
[单选题]开户网点发现单位名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知单位办理变更手续。 单位自通知送达之日起( )天内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户网点有权对其账户采取适当控制措施。
A. 10
B. 20
C. 15
D. 30
[判断题]存款人仅能向账户开户网点申请出具单位存款证明。
A.正确
B.错误
