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[单选题]各银监分局收到辖内案发机构报送案件风险信息快报或案件信息确认报告后（ ）小时内报送相关报告至贵州银监局农现处，抄送政策法规处。
A.12
B.24
C.36
D. 48
[单选题]各银监分局应于收到辖内案发机构的案件风险信息快报或案件信息确认报告（ ）小时内报送相关报告至贵州银监局农现处。
A.12
B.24
C.48
D.70
[判断题] 各银行业金融机构报送案件信息确认报告后60日内报送案件调查、督查报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构于报送案件调查、督查报告后（ ）日内报送案件审结报告。
A.50
B.60
C.70
D.90
[单选题]各银行业金融机构于报送案件信息确认报告后（ ）日内报送案件调查、督查报告。
A.10
B.20
C.70
D.90
[单选题]各银行业金融机构应当于报送案件信息确认报告后（ ）日内报送案件调查、督查报告。
A.30
B.60
C.70
D.90
[判断题]金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于（ ）。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号文印发）及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
[单选题]提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]银行业金融机构应于每年（ ）前向属地人民银行报送本年度自查自纠报告。
A.12月10日
B.12月15日
C.12月20日
D.12月25日
[单选题]各级机构新增、更换、撤销审议机构人员，需申请机构向上级机构报送（），由上级机构系统管理员进行维护。
A.申请表
B.审批表
C.备案表
D.正式文件
[单选题] 各银监局和银行业金融机构总部应于每季度后（ ）日内报送“案件挽回损失清单”。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单选题]接入机构应于每年（ ）前将本年度征信合规与信息安全自查自纠报告报送属地人民银行。
A.44545
B.44550
C.44558
D.44561
[判断题]反洗钱非现场监管信息报送工作,应由各机构指定专人负责向人民银行及其分支机构报送。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构数据需向以下哪些监管机构报送（ ）
A.中国人民银行
B.银保监会
C.外汇管理局
D.证券交易所
[单选题]报送行向当地人民银行分支机构报送的电子比对文件为()文档
A.文本
B.word
C.EXCEL
