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[单选题]对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务，合理期限是指（）
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]对于二代居民身份证到期后,如果确实是本人办理业务,即便身份证件超过有效期限,银行也可以受理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况
[判断题]对于既没有身份证也不能提供居民身份证号码的受助人员，支持选择证件类型“其他”发售车票，票面打印“助”。发售小孩救助票时，证件类型选择“其他”，票种选择“孩”，票面打印“孩”“助”。
A.正确
B.错误
[判断题]对于客户身份证的客户办理口头挂失业务为了避免客户资金损失,柜员应通过其他方法对客户身份进行核实后尽快为客户办理,此时可不用提供客户身份证。( )
A.正确
B.错误
[判断题]境内结算银行为企业提供跨境贸易人民币结算业务,对于法定代表人或负责人提供居民身份证作为有效证件的,应进行公民身份证联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]对于存量客户中因历史遗留问题导致的诸如:身份证号码被他人占用、身份证号码为虚构等情况,应对此类错误或无效客户名下的问题账户做( )处理。
A.销户
B.只收不付
C.不收不付
D.挂失
[判断题]签约集中对账服务时，对于特殊原因无法提供法定代表人或单位负责人有效身份证件原件的，由客户经理出具核实报告并由一级支行分管行长签字后方可办理。
A.正确
B.错误
[判断题]对于伪造变造居民身份证、工商营业执照等开户证明文件骗取开立银行结算账户的，银行应按照相关法规制度规定，利用技术手段、建立与公安、工商部门协作机制等各种措施，识别证明文件真伪及了解客户的能力。( )
A.正确
B.错误
[判断题]使用居民身份证办理业务的,必须进行联网核查和人脸识别,对于人脸识别不通过或联网核查未返回照片的,应拒绝客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]小面额人民币预约申请时，个人客户应提交本人有效证件复印件，单位客户应提交经办人有效证件复印件或者单位介绍信。
A.正确
B.错误
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔（ ）以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.50万元
[判断题]对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
A.正确
B.错误
