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[多选题]外资银行风险管控名单可分为( )。
A.高风险名单
B.中风险名单
C.一年期用信名单
D.用信逐笔审批名单
第十章 外汇资金管理
一、判断题
[多选题]对于外资银行尽职调查,根据尽职调查环节的不同,可分为( )。( )
A.定期复审
B.准入尽调
C.持续监测
D.终止复查
[判断题]洗钱风险分类结果确定后，应告知客户并随时与客户加强沟通，根据客户具体情况变化进行动态调整。
A.正确
B.错误
[单选题]各级行社（ ）对非信贷资产风险分类结果、风险迁徙情况及分类过程中存在的问题和改进措施进行汇总分析并形成书面报告，报送省联社。
A.每月
B.每季
C.半年
D.每年
[判断题]我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]总行对于金额较大客户的风
险分类以及风险分类结果向上迁徙进行较为严格的控制
A.正确
B.错误
[多选题]信贷资产风险分类结果应用的表现有（）。
A.为计提贷款损失准备提供依据
B.为实施绩效考核提供依据
C.及时发现信贷经营管理中的问题
D.反映贷款质量
[单选题]在资产风险分类管理过程中,未按规定坚持风险分类动态管理,对须按 进行人工认定未及时认定或对系统自动分类结果须进行人工调整未调整的对责任人进行问责( )
A.周
B.月
C.季
D.年
[单选题]非信贷风险分类结果按( )进行统计上报和监测分析，由各级行风险管理部门汇总上报《中国农业发展银行非信贷资产五级分类情况监测表》。
A.月
B.年
C.季
D.半年
[判断题]除低风险授信业务外，其他信贷资产原则上应保持相同的分类结果，并按风险孰高原则确定分类结果。
A.正确
B.错误
[判断题]根据风险分类要求，农合机构以合同为单位对信贷资产进行分类，对同一客户的多笔贷款分类结果原则上应相同，且分类结果就高不就低。
A.正确
B.错误
[判断题]一级分行对所辖分支机构的检查重点包括贷后检查报告是否详实，贷款风险分类结果是否准确。
A.正确
B.错误
[单选题]在信贷资产质量十二级分类国别风险因素调整中,借款人所属国家为高国别风险国家的,分类结果不得优于
A.A.关注三级
B.B.次级一级
C.C.次级二级
D.D.可疑一级
[单选题]资产所在行应根据非信贷资产风险变化情况，即时动态的进行非信贷资产风险分类的认定和调整。初次认定或分类结果发生变化的，应于（ ）完成分类认定或调整。
A.当月月底前
B.月初
C.月中
D.下月初
