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[多选题]下列哪些情形需要评估客户洗钱风险( )。 厦国银发〔2018〕143号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定(二)》的通知
A.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑
B.本行发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准
E.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、注册资本、受益所有人等信息

参考答案:ABCE

热门试题:

第1题:[多选题]( )情况固定出现列车车次号错误或丢失,车站值班员可不登记?
A.未开放列车信号进入区间
B.列车区间折返作业
C.列车进入区间后发车站排列该区间反向接车进路
D.列车从无TDCS/CTC采集设备或非本局管辖无分界口信息交互的邻站运行至本站时(由电务部门向车务站段提供)
参考答案:ABCD


第2题:
[判断题]敷设在市内、居民区或将来有可能被挖开地区的直埋式电缆,均应在电缆上面覆细土(或砂)20cm,铺以红砖保护。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第3题:
[单选题]“康乾盛世”被称为中国封建社会末期的“百年之治”,但很快盛极而衰,它给当今社会留下的历史教训最主要的是()。
A.加快社会改革,调整生产关系
B.加强以德治国,紧跟时代潮流
C.保持社会稳定,促进经济发展
D.惩治贪官污吏,加强政权建设
参考答案:A
“康乾盛世”被称为中国封建社会末期的“百年之治”,但很快盛极而衰,最主要的原因是整个社会固步自封,没有做到对社会的有效改革,使得生产关系与生产力越来越不适应。清政府采取“重农抑商”政策,使得资本主义萌芽受到抑制,雍正时代广泛实行“摊丁入亩”税制,彻底斩断了资本主义萌芽发展的可能。当欧洲世界爆发了工业革命,科技文明跨越式向前发展时,大清国和西方资本主义的差距越拉越大。所以本题选A。

第4题:
[单选题]碗扣式钢管脚手架立杆碗扣节点间距应按( )m模数设置。
A..0.5
B.0.6
C.0.8
D.1
参考答案:B


第5题:
[单选题]治疗慢性再障的首选药是( )
A.雌激素
B.雄激素
C.生长因子
D.维生素Bl2
E.免疫抑制剂
参考答案:B


第6题:
[简答题]场段接触网采用( )接触网,地下与地面过渡段为刚柔过渡。
参考答案:柔性


第7题:
[单选题]一氧化碳中毒的病人要就近送到有( )的医院。
A.颅脑外科
B.烧伤科
C.高压氧舱
D.透析
参考答案:C


第8题:
[单选题]模板结构构件的长细比受压构件长细比支架立柱及桁架不应大于( );拉条、缀条、斜撑等联系构件不应大于 ( )。 ( )
A.120 150
B.150 200
C.150 180
D.100 150
参考答案:B


第9题:
[判断题]高速铁路区段电力设备检修作业要认真贯彻“修前调查、修中检查、修后验收”的工作原则( )。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第10题:
[单选题]现代城市化包含人口城市化和经济城市化(通常用城市GDP的比重来衡量)。下图为英国和中国“人口城市化和经济城市化关系图”,读图完成23题。 有关两国现代城市化的叙述正确的是(  )。
A.中国的人口城市化水平一直高于经济城市化水平
B.英国的经济城市化水平一直高于人口城市化水平
C.20世纪70年代,英国的人口城市化水平出现下降
D.目前人口城市化水平与经济城市化水平差异大的是英国
参考答案:C
城市级别愈高,公共交通愈发达,出行越方便,每百户家庭拥有汽车数量愈少。

第11题: [简答题]
阅读下列材料,设计一节45分钟的课程教学,请写出基本部分的教学目标、教学方法和教学过程。教学条件:田径场,垫子5块,秒表1块,标志物12个。教学内容:800米,第3次课。
参考答案: 答案暂无!

第12题:
[单选题]从组织的战略目标出发,从财务、客户、内部流程和学习发展四个角度关注组织绩效的绩效管理方法是().
A.关键事件法
B.平衡计分卡法
C.强制分布法
D.因素比较法
参考答案:B
本题考查平衡计分卡法.平衡计分卡法是一种新型的战略性绩效管理工具和方法.它从组织的战略目标出发,从四个角度关注组织的绩效,即财务角度、客户角度、内部流程角度和学习发展角度.

第13题:
[判断题]存储涉密资料的介质,如U盘等,在确定安全的情况下,可以连入互联网。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第14题: [单项选择]
客户使用总行版手机银行进行注册账户向他行转账后,若出现转出余额不足或账户冻结,柜员应将此笔业务状态设置为()。
A. 未处理
B. 正在处理
C. 处理成功
D. 处理失败
参考答案:D

第15题:
[判断题]普通干粉灭火剂一般装于手提式、推车式灭火器及干粉消防车中使用。主要用于扑救各种非水溶性及水溶性 可燃、易燃烧体的火灾,以及天然气和液化石油气等可燃气体火灾和一般带电设备的火灾。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第16题: [单项选择]
有关甲状腺癌以下描述正确的是
A. 同位素扫描均为“冷结节”
B. 颈部放射治疗量大于2000rads才可致甲状腺癌
C. 出现可切除的淋巴结转移不影响乳头状癌的预后
D. 滤泡状癌是恶性度最高的病理类型
E. 髓样癌的预后最好
参考答案:C

第17题:
[多选题]断路器SF6密度继电器报警、闭锁压力值应按制造厂规定整定,并能可靠上传(____)及闭锁断路器(____)。
A.信号
B. 报告
C. 跳闸
D. 操作
参考答案:AD


第18题:
[判断题]<995>DCS系统的所有硬件均可实现容余配置。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第19题:
[判断题]领会知识是教学过程中的中心环节。 ()
A.正确
B.错误
参考答案:A
领会知识是教学过程的中心环节。

第20题:
[判断题]工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第21题:
[简答题]当可调静叶和烟机人口阀在关闭位置时,反喘振放空阀和烟机旁路阀必须____。这样就可确保主风机可以在无负荷情况下升速,而烟机不至于转动起来。
参考答案:全开


第22题:
[单选题]关于商业银行资本的作用,下列叙述不正确的是( )
A.维持市场信心
B.使银行免受损失
C.提供融资
D.限制业务过度扩张
参考答案:B


第23题:
[判断题]进行路基边坡稳定性验算时,砂类土常采用圆孤法,粘性土常采用直线法。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第24题:
[多选题] 接受涉疫警情出警后应携带装备、快速出警,做哪些准备:
A. 制定行动方案,明确分组分工
B. 通知卫生防疫部门做好处置准备
C. 按规定着制式警服
D. 穿好防护服,佩戴好口罩、护目镜和手套
E. 携带单警装备,携带处置疫情可能使用的器材设备快速到达现场
参考答案:ABCDE


第25题:
[填空题]电力机车的通风方式有( )、专用通风和混合通风三种。
参考答案:独立通风


第26题:
[判断题]( )附加导线在接头、下锚和补强处所采用预绞丝护线条时,预绞丝护线条的型号、规格应与附加导线材质相匹配,缠绕方向与附加导线绞向一致。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第27题:
[单选题]战备工作落实要使战斗队思想牢固,战备方案预案完备顶用,人员(  )符合规定,保持枕戈 待旦、快速反应的备战状态。
A.装备出动率
B.在位率和装备出动率
C.在位率
D.出勤率
参考答案:B


第28题: [单项选择]
啤酒贮藏时形成的以()为代表的羰基化合物是啤酒产生老化味的主要原因。
A. 醛类
B. 酮类
C. 酸类
D. 酯类
参考答案:A

第29题:
[多选题]以下说法正确的是()。
A.隔离开关能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(包括短路电流)
B.高压线路分为高压交流输电线路和高压直流输电线路
C.紧急抢修工作,指设备设施在日常运行或自然灾害情况下,发生故障停运或紧急缺陷,需要进行修理、处置的工作
D.外单位人员办理工作票时,工作票经外单位签发后,由设备运维单位审核并签发(即会签)的过程
参考答案:AD


第30题:
[单选题]职业病防治工作坚持( )的方针,实行分类管理、综合治理。
A.预防为主、防治结合
B.标本兼治、防治结合
C.安全第一、预防为主
参考答案:A


第31题: [单项选择]
按照()可将信贷业务分为表内信贷业务和表外信贷业务。
A. 授信对象
B. 会计核算
C. 担保方式
D. 组织形式
参考答案:B

第32题: [单项选择]女性,43岁,诊断为特发性血小板减少性紫癜,查血小板11×109/L该患者首选的治疗是()
A. 输新鲜血
B. 肾上腺皮质激素
C. 脾切除
D. 免疫抑制剂
E. 中西医结合治疗
参考答案:B

第33题:
[单选题]②首选的辅助检查是
A.B型超声检查
B.心电图
C.乙肝两对半测定
D.胸部X线
E.尿常规
参考答案:E


第34题:
[多选题]重整提高反应压力操作,可能会发生的现象有( )。
A. 重整汽油芳烃产率降低
B. 重整汽油C5+液收减少
C. 重整汽油C5+液收升高
D. 重整汽油芳烃产率上升
参考答案:AB


第35题: [单项选择]
以下叙述不会发生爆炸的是()。
A. 煤气来源中断,管道内压力降低,空气吸入达到爆炸条件;
B. 煤气设备检修时,煤气未吹刷干净就急于动火;
C. 加热炉的点火方式采用先点火,后送煤气;
D. 煤气设备在停产检修处理煤气时,只要设备内是正压,就可以动火。
参考答案:C

第36题:
[填空题]LFA21118叶根的结构形式主要有( )和( )两种。
参考答案:螺纹件预埋式|钻孔组装式


第37题:[单选题] 第74题
变、配电设备的检电工作,应在( )的线端进行。
A. 导线
B. 电缆
C. 所有
D. 所有断开
参考答案:D


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