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[多选题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于( )
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低客户交易限额
D.控制客户人身自由

参考答案:ABC

热门试题:

第1题:[单选题]在Outlook中设置唯一电子邮件账号:kao@sina.com,现成功接收到一封来自shi@sina.com的邮件,则以下说法正确的是____。
A.在收件箱中有kao@sina.com邮件
B.在收件箱中有shi@sina.com邮件
C.在本地文件夹中有kao@sina.com邮件
D.在本地文件夹中有shi@sina.com邮件
参考答案:B


第2题: [单项选择]
采样是分析的基础,所采集的水样必须有代表性,如欲了解河流水质情况,采样点必须设在()。
A. 上游设采样点
B. 中游设采样点
C. 下游设采样点
D. 受人类活动影响不显著的区域
E. 上、中、下游各设采样点
参考答案:E

第3题:
[多选题]推动社会主义文化大发展大繁荣。必须( )。
A.建设社会主义核心价值体系,增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力
B.建设和谐文化,培育文明风尚
C.弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园
D.推动文化创新,增强文化发展活力
参考答案:ABCD


第4题:
[多选题]资金头寸管理的目标是( )。
A.A.加强管理
B.B.确保供应
C.C.防范风险
D.D.提高效益
参考答案:ABCD


第5题:
[判断题]消防员头盔、战斗服、避火服、消防靴、空气呼吸器属于消防员呼吸保护装备。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第6题:
[判断题]公安民警在巡逻、盘查可疑人员未遇暴力抗拒和暴力袭击时,不得使用武器()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第7题:
[判断题]行驶过程中可以让乘客将头、手伸出车外( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第8题:
[单选题]糖尿病最常见的神经病变是()
A.周围神经病变
B.神经根病变
C.自主神经病变
D.脊髓病变
E.脑神经病变
参考答案:A


第9题: [单项选择]
对一般货物运输客户和服务主要通过()实现。
A. 基本服务
B. 价格杠杆
C. 定制化服务
D. 最低服务
参考答案:B

第10题:
[判断题]碗扣式钢管双排脚手架的搭设应分阶段进行,每段搭设后必须经检查验收后,方可投入使用。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第11题:
[判断题]【判断】 前方车辆正在超越其他车辆时,也 可超车。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第12题:
[判断题]三个月以上不生产设备电柜、终端盖、侧安全门、阀板门要粘贴封条,上二层平台的梯子拆掉,防止人为拆卸备件
A.正确
B.错误
参考答案:B


第13题: [单项选择]
《中华人民共和国环境保护法》规定,( )对一个行政区域的环境质量负责。
A. (A) 当地政府
B. (B) 当地企业
C. (C) 当地人民政府
D. (D) 当地人民政府环境保护行政主管部门
参考答案:C
答案解析:《中华人民共和国环境保护法》第十六条规定:“地方各级人民政府,应当对本辖区的环境质量负责,采取措施改善环境质量。”

第14题:
[单选题]铁路临时定期乘车证的最长有效期为( )。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.4个月
参考答案:C


第15题:
[单选题] (单选题)根据地铁消防安全工作有关部署,以下属于消防安全重点单位的是( )
A..各车站 、车辆段场、控制中心
B..各车站 、车辆段场、控制中心、各主变电所
C..各车站 、车辆段场
D..地铁范围内各控制中心
参考答案:A


第16题: [多项选择]
下列影响沥青混合料技术性质的因素中,与矿料间隙率不相关的是______。
A. 集料最大粒径
B. 细砂用量
C. 石粉用量
D. 沥青针入度
参考答案:A,D
答案解析:[解析] 考查沥青混合料的基本技术性质与影响因素,可参考JTG F40—2004中关于沥青混合料配合比设计的相关内容与规定。考查沥青混合料的技术性质。矿料间隙率为压实集料块体中的空隙总体积,包括压实后

第17题:
[多选题]政府常规检查部门有
A.消防局
B.安监局
C.食药监局
D.工商局
参考答案:ABCD


第18题:
[]<br><br><br/>A. extensive<br/>B. enormous<br/>C. overall<br/>D. entire<br/>参考答案:D
答案解析:根据上句"Some geography books focus on a small area like a town or city和本句的对比关系,可以肯定本句中的a state,a region

第19题: [判断题]
如果某上市公司有盈利,那么优先股股东每年获得的股息随公司盈利不同而不同。()
参考答案:错

第20题: [多项选择]
内部资金转移定价的作用主要表现在()
A. 核算收益与成本
B. 公平绩效考核
C. 衡量银行总体利率风险
D. 剥离利率风险
E. 减少银行资金风险
参考答案:B, D
答案解析:

内部资金转移定价的作用主要表现在公平绩效考核和剥离利率风险两方面。



第21题: [简答题]
三国时期,巧用自己智慧,称量大象体重的是谁?
参考答案: 三国时期,巧用自己智慧,称量大象体重的是曹冲。

第22题: [填空题]如果类C继承类B,类B继承类A,则类C继承类A,这说明继承具 【3】
参考答案:传递性
答案解析:[分析] 类的继承具有传递性,如果类C继承类B,类B继承类A,则类C继承类A,这样类C不但继承了类B定义的特性外,还具有类 A所定义的全部特性。

第23题: [多项选择]
下列应当认定为一般纳税人的是()。
A. 某商业企业兼营应税服务项目的增值税应税货物及劳务年销售额95万元,应税服务年营业额480万元
B. 某商业企业兼营应税服务项目的增值税应税货物及劳务年销售额75万元,应税服务年营业额605万元
C. 某工业企业兼营应税服务项目的增值税应税货物及劳务年销售额75万元,应税服务年营业额480万元
D. 某商业企业兼营应税服务项目的增值税应税货物及劳务年销售额75万元,应税服务年营业额480万元
参考答案:A, B, C

第24题:
[多选题]云计算的特点是( )。
A.大规模
B.平滑扩展
C.资源共享
D.动态分配
参考答案:ABCD


第25题:
[单选题]因施工临时拆除封闭栅栏时,由施工单位设置临时防护设施( )。
A.并昼夜派人看守
B.夜间派人看守
C.有列车通过时派人看守
参考答案:A


第26题: [填空题]
立式水轮机的安装高程是指()高程,卧式水轮机的安装高程是指()。
参考答案:导叶高度中心面、水轮机主轴中心线所在水平面高程

第27题:
[判断题]水域救援消防车不具有涉水作业功能。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第28题:
[单选题]非CBTC模式下信号机灭灯进路上有道岔时,以下正确的操作是:
A.行调组织列车以NRM模式通过故障区段
B.组织列车限速25km/h通过
C.确认道岔位置正确后单锁道岔
D.确认道岔位置正确后进行道岔钩锁
参考答案:C


第29题:
[简答题]EEC:
参考答案:1


第30题: [多项选择]
禾本科植物的小花通常包括浆片、雄蕊和雌蕊,在花的两侧还有()。
A. 苞片
B. 外稃
C. 内稃
D. 颖片
参考答案:B, C

第31题:
[单选题]金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构()名业务人员当面予以收缴。
A.一
B.二
C.三
D.四
参考答案:B
银行业客服中心从业基础知识(第二版)

第32题:
[单选题] 使用Windows"画图"不能实现的功能是_____
A. 在图画中输入文字。
B. 将图画放大到全屏模式显示并进行编辑。
C. 设置背景色和前景色。
D. 擦除图画中的一块矩形区域。
参考答案:B


第33题:
[判断题]( )υmax≤80 km/h正线及到发线混凝土枕地段,高低在临时补修时静态容许偏差管理值为19mm。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第34题: [单项选择]
糖皮质激素的治疗作用不包括()
A. 降低毛细血管通透性
B. 引起体内水钠潴留
C. 稳定溶酶体膜
D. 抑制化学介质的合成
E. 改善心血管系统功能
参考答案:B

第35题: [单项选择]
检查远端肾小管功能的试验是( )
A. 血肌酐测定
B. 酚红排泌试验
C. 尿微量白蛋白测定
D. 浓缩-稀释试验
E. 尿β2-微球蛋白测定
参考答案:D

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