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[简答题]简述如何开展高风险客户定期审核工作( )。

参考答案:(1)按要求提取应审核客户(账户)名单,并全部填入《高风险客户(账户)审核情况表》。 (2)按表中要求进行逐项内容审核,确定客户(账户)现等级,并在反洗钱系统的“客户再评”、“账户再评”交易中及时调整风险等级。 (3)将审核中发现的仍需进一步监控的客户(账户)列入《重点可疑交易分析排查情况表》,分析后决定排除或上报。 (4)工作结束后,校A如下内容: ①本期所有应识别A象是否都已列入表格进行了重新识别; ②《高风险客户(账户)审核情况表》所填等级是否与反洗钱系统中显示的一致; ③反馈他行的等级信息及分析结果是否与反洗钱系统中显示的一致; ④所有工作材料是否整理齐全,留档备查。

热门试题:

第1题:[判断题]( )在软质面包面团中添加蛋.奶能对发酵的面团起润滑作用,使面包制品的体积膨大而疏松.
A.正确
B.错误
参考答案:B


第2题:
[判断题]根据《温州银行员工行为守则》,我行员工不得参与色情、赌博、吸毒、贩毒、迷信等违法活动,但可以为之提供场所、资金等便利。 (判断题)
A.正确
B.错误
参考答案:B
《温州银行员工行为守则》(温银〔2019〕378号)

第3题:
[单选题]关于发票管理的说法,错误的是( )。
A.发票印制管理是发票管理的基础
B.财务制度不健全的纳税人申请领购发票,主管税务机关有权要求其必须提供担保人
C.增值税专用发票只能由增值税一般纳税人领购使用
D.验旧领新是当前发票领购的主要方式
参考答案:B
本题考查发票管理的内容。选项B错误,对无固定经营场所或财务制度不健全的纳税人申请领购发票,主管税务机关有权要求其提供担保人,不能提供担保人的,可以视其情况,要求其提供保证金,并限期缴销发票。

第4题:
[多选题]某法院来查阅运营档案时,查阅人所需的证据和有关资料,经本单位负责人批准,严禁在运营档案上( )。
A.拆封
B.借出
C.复制
D.抄录
参考答案:AB


第5题: [单项选择]
分样器的使用不正确的是( )。
A. 应用与分样器进料口宽度相等的铁铲进料
B. 缩分后的物料可进一步破碎缩分
C. 利用分样器缩分物料比四分法速度快
D. 物料经分样器后,质量和组分含量都会减小
参考答案:D

第6题:
[单选题] 确定正弦量的三要素为()。
A.相位、初相位、相位差
B.最大值、频率、初相角
C.周期、频率、角频率
参考答案:B


第7题:
[判断题]热电偶和热电阻的接线盒盖应向下,以避雨水或其它液体渗入影响测量,热电偶处不得有强磁场。()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第8题: [单项选择]
口腔黏膜上皮细胞按是否参与角化可分为
A. 角质形成细胞和非角质形成细胞
B. 基底细胞、棘细胞、颗粒细胞
C. 棘细胞、黑色素细胞、梅克尔细胞
D. 上皮细胞、成纤维细胞、淋巴细胞
参考答案:A

第9题:
[单选题]教育与处罚相结合是指导治安管理处罚的一项基本政策。下列关于教育与处罚的关系,理解正确的是:
A.处罚的目的是教育本人和他人,维护治安秩序,治安管理以处罚手段为主,教育是处罚的辅助手段
B.教育的目的在于有利于处罚,使犯罪分子不断认识到自己的错误并积极接受处罚
C.大部分治安案件都对社会造成了危害,要依法从快打击违法犯罪,以罚代教
D.处罚的形式和程度,都要有利于教育受处罚者,不能感情用事.畸轻畸重
参考答案:D


第10题: [单项选择]
手外伤后,应尽可能使手处于功能位。手的功能位是()
A. 腕背伸约10°~15°,掌指关节及指间关节呈半屈曲状态
B. 腕背伸约20°~25°,掌指关节及指间关节呈半屈曲状态
C. 腕背伸约20°~25°,掌指关节及指间关节微屈
D. 腕背伸约20°~25°,掌指关节及指间关节呈半屈曲状态
E. 腕背伸约10°~15°,掌指关节及指间关节微屈
参考答案:C
答案解析:腕背伸约20°~25°,掌指关节及指间关节微屈是手的功能位。

第11题:
[多选题]《铁路进站乘车禁止和限制携带物品的公告》(铁总运〔2015〕355号)规定,下列哪些物品可以携带上车?
A.18毫升的指甲油
B.安全火柴2小盒
C.普通打火机2个
D.200毫升的发胶
参考答案:ABC


第12题:
[单选题]操作15米金属拉梯时,要根据实际需要确定拉梯大致所需的工作高度,然后确定梯脚在地面上的位置,此位置离墙的距离约为本次拉梯大致所需工作高度的( )左右。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
参考答案:C


第13题: [单项选择]
If the government invests $ 30,000 in the brown-fields effort, it can get______private investment.


A. $60,000
B. $750,000
C. $75,000
D. $25,000
参考答案:C
答案解析:推断题。本篇文章最后一段可以找到相关的提示。

第14题:
[判断题]在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在500mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第15题:
[单选题]某CPU的时钟频率为2.0GHz,其时钟信号周期为( )ns。
A.2.0
B.1.0
C.0.5
D.0.25
参考答案:C
本题考查计算机系统基础知识。 周期是频率的倒数,频率越高则周期越短。时钟频率为1.0GHz,时钟信号周期等于1ns。题目中,时钟频率为2.0GHz,换算出的时钟信号周期等于1/2.0GHz,即0.5ns。

第16题:
[单选题]BC004用MF500型万用表测量交流电压时,应将右侧的转换开关旋转到()位置。
A.V
B.V
C.A
D.A
参考答案:A


第17题:
[单选题]下列选项中,构成假冒注册商标罪的是( )。
A.未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的
B.未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相似的商标,情节严重的
C.未经注册商标所有人许可,在类似的商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的
D.未经注册商标所有人许可,在类似的商品上使用与其注册商标相似的商标,情节严重的
参考答案:A


第18题: [判断题]
驾驶机动车在冰雪道路上起步,一定要使用高速档。
参考答案:错
答案解析:雨雪天起步时,要开启近光灯,雨天要使用刮水器,雪天可用中速档,要注意预防雨雪中行人抢行。

第19题: [单项选择]
根据代谢当量可以比较各种不同活动时能量消耗的大小,这是由于它
A. 以各种不同强度活动氧耗量为结果
B. 以各种不同强度活动最大氧耗量为结果
C. 以各种不同强度活动靶心率为结果
D. 以各种不同强度活动无氧阈为结果
E. 以各种不同强度活动与安静坐位时能量消耗的比值为结果
参考答案:E
答案解析:METs以各种不同强度活动与安静坐位时能量消耗的比值为结果。

第20题: [单项选择]
小儿疾病种类的特点如下,哪一项除外
A. 心脏病中以先天性心脏病为多见
B. 风湿热的活动期以瓣膜病变为主
C. 中毒型菌痢以小儿为多见
D. 遗传代谢性疾病多见于小儿
E. 小儿肿瘤以急性淋巴细胞性白血病为多见
参考答案:B

第21题:
[单选题]对于非水平方向的尺寸,其数字可标注在尺寸线的中断处。
A.水平
B.垂直
C.倾斜
D.按尺寸方向
参考答案:A


第22题: [单项选择]
女性患者,31岁,放置TCu 380A节育器术后15天,复诊主诉置器后一直持续下腹痉挛性疼痛,引起患者疼痛的最可能原因
A. 生理性疼痛
B. 宫内感染
C. 节育器嵌顿
D. 节育器与宫腔不匹配
E. 节育器下移
参考答案:D
答案解析:[解析] 与放置宫内节育器相关的腹痛分早期疼痛、延迟性疼痛和晚期疼痛。早期疼痛发生在置器过程中或置器后10天内,多为生理性的。延迟性疼痛指疼痛持续10天以上者,一般提示节育器与宫腔不匹配。晚期疼痛是指

第23题: [单项选择]
理财规划服务合同的签订程序包括( )。 Ⅰ.准备好合同文本 Ⅱ.将合同交给客户,提醒客户认真阅读合同所有条款,并对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释 Ⅲ.审查客户的身份,确认客户具有签订合同的行为能力 Ⅳ.如客户对合同内容无异议,同意签署合同,则要求客户当面在相应的位置签字,如合同为多页,则要求客户在最后一页上签字
A. Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、 Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:C
答案解析:[解析] 题中Ⅳ项如合同为多页,则要求客户在每一页上都要签字。

第24题:
[判断题]提升机使用的润滑油多为矿物润滑油,它是由矿物原油蒸馏后得到的馏分,通过进一步精制并加入添加剂制成,如齿轮油、机械油,尤其是齿轮油,主要用于提升机的减速箱和部分轴承传动部件。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第25题: [多项选择]
基坑开挖施工时,当土层为细砂或粉砂且渗水量较大,要求降水深度在8m以上,通常应选用的降水形式为( )。
A. 喷射井点
B. 一级轻型井点
C. 电渗井点
D. 深井井点
E. 集水坑降水
参考答案:A,D
答案解析:基坑开挖时,应根据不同情况采用不同的降水方式。明排水法设备简单、排水方便,宜用于粗粒土层,和渗水量小的黏土层,各种井点降水法的适用范围参见下表:


第26题:
[判断题]按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。()
A.正确
B.错误
参考答案:A


第27题:
[多选题] 关于天然花岗石特性的说法,正确的有 ( )。
A. 呈碱性
B. 高温耐火
C. 密度大
D. 耐久性好
E. 强度高
参考答案:CDE


第28题:
[简答题]牛膝的适应证有哪些?
参考答案:牛膝的适应证有:瘀血阻滞闭经、痛经、胞衣不下,跌打伤痛;腰膝酸痛,下肢萎软;淋证,水肿,小便不利;头痛,眩晕,齿痛,口疮,吐血、衄血等。


第29题: [单项选择]
第一届世界旱地冰球大学生锦标赛2002年在()举行。
A. 捷克
B. 美国
C. 瑞典
D. 瑞士
参考答案:C

第30题:
[多选题]常用酸碱指示剂一般是弱的( )
A.有机碱
B.无机酸
C.有机酸
D.无机碱
参考答案:AC


第31题:
[单选题]使用机械牵引杆件上山时,应将杆身绑牢,钢丝绳不准触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧( ) m以内,不准有人逗留或通过。 
A.4
B.5
C.6
D.7
参考答案:B


第32题:
[填空题]发电机在不对称运行时出现____________ 将使转子表面发热达到或超过规定值,严重时会造成发电机转子____________ 事故。电力系统主要是由____________ 、输电网络及负荷组成。
参考答案:负序电流|烧损|发电机组


第33题:
[填空题]pH值可用来表示水溶液的酸碱度,pH越大,碱性()。
参考答案:越强


第34题:
[判断题]在灭火与抢险救援的战斗行动中,必须统一指挥.统一行动,严禁擅自或单独行动。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第35题: [单项选择]
初级卵泡的特点是出现了()。
A. 透明带
B. 卵泡腔
C. 卵丘
D. 卵母细胞
参考答案:A

第36题:
[不定项选择题]A.transudate
A.exudate
B.hydrothorax
C.hydroperitonium
D.hydropericardium
E.胸腔积液的英文
参考答案:C
5.transudate漏出液;exudate渗出液;hydrothorax胸腔积液;hydroperitonium腹腔积液;hydropericardium心包腔积液。

第37题: [单项选择]
赵先生将1年前花了50万购买的房屋,现在以70万出售。他应该缴纳的营业税、城市维护建设税(含教育附加费)、印花税合计为()。如果考虑到普通住宅不征收土地增值税,则赵先生应该缴纳的个人所得税应为()。
A. 11000元;32300元
B. 11000元;25840元
C. 38850元;32230元
D. 38500元;25840元
参考答案:C

第38题:
[判断题]机动车辆倒车时,驾驶员要先查明情况,确认安全后方可挂上前进.倒车。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


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