第33题: [多项选择]欺诈风险监控要求包括()。 A. 客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息 B. 各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势 C. 总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量 D. 分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料 参考答案:C, D