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[多项选择]某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点()
A. 客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监营
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付
C. 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

参考答案:A, B

热门试题:

第1题:[单选题]下列各项中,属于汇票必须记载的事项是(  )。[2008年初级真题]
A.出票日期
B.付款日期
C.出票地
D.付款地
参考答案:A
绝对应记载事项是票据法规定绝对必要记载的事项,如不记载,票据即归于无效。包括表明票据种类的文句、确定的金额、无条件付款的文句和出票日期。

第2题: [单项选择]
患儿女,2岁,因“腹泻2d,无尿6h”来诊。腹泻蛋花水样粪。查体:T38.5℃,P120次/min,R38次/min,BP60/40mmHg;眼眶明显凹陷,四肢冰凉,可见大理石花纹,脉细弱。目前该患者最危险的因素是()
A. 休克
B. 低钠血症
C. 酸中毒
D. 低钾血症
E. 中枢神经系统并发症
F. 碱中毒
参考答案:A

第3题:
[单选题]禁在办公区域内大声喧哗、打闹、哼唱、吹口哨或发出其它声响干扰办公。严禁聚众闲聊、散步小道消息、拨弄是非等干扰办公秩序的行为是吉高集团员工行为规范哪一项( )。
A.总则
B.职业道德规范
C.职业形象规范
D.工作纪律
参考答案:D


第4题:
[判断题]《铁路旅客运输服务质量规范》中规定进站提前到岗,确认站台,塞拉门可以试开车门。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第5题:
[单选题]根据《道路交通安全法实施条例》规定,两轮摩托车载物宽度左右各不得超出车把0、2米。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第6题:
[多选题]绘图三视图是指( )
A.主视图
B.俯视图
C.左视图
D.右视图
参考答案:ABC


第7题: [单项选择]
2010年我国调高了购房收首付,使许多房地产投资者在销售物业实现其预期收益目标时遇到困难,这主要体现了房地产投资风险的( )。
A. 政治风险
B. 利率风险
C. 政策风险
D. 市场供求风险
参考答案:C
答案解析:政策风险:政府有关房地产投资的土地供给政策、税费政策、金融政策、住房政策、价格政策、环境保护政策等,均对房地产投资者收益目标的实现产生巨大影响,从而给投资者带来风险。参见教材P19。

第8题:
[单选题]依法经下级机关初审报上级机关决定的行政许可,下级机关应当在多长时间内完成初审?
A.15日
B.20日
C.30日
D.45日
参考答案:B
第四十三条

第9题:
[单选题]在电阻电路中,若星型连接中3个电阻相同,均为9欧姆,则等效三角型连接中3个电阻也相同,等于( )欧姆。
A.27
B.2
C.6
D.3
参考答案:A


第10题: [简答题]
简述用数字万用表判断电感好坏的方法。
参考答案: 用数字万用表只能定性判断电感线圈的好坏。因大多数电感线圈的直流电阻不会超过1Ω,所以用数字万用表测量电感线圈两端的电阻应近似为零。
如表的读数为较大的电阻读数,则表明电感线圈已断路或损坏。大多数电感发生故障均是断路,而电感线圈内部发生短路的情况极少见,所以在实际检修中主要测量它们是否开路就行了,或者用一个新电感进行更换来判断。如果数字万用表读数不稳定,说明内部接触不良。

第11题:
[单选题]红茶加工过程中,对其色、香、味形成起主导作用的是( )
A.萎凋
B. 揉捻
C.发酵
D.干燥
参考答案:C


第12题:
[多选题]通过“掌上电力”低压版“服务”菜单中的“进度查询”功能,输入(____)查询业务工单列表及进度详情,或者选择已绑户号和时间范围查询。
A.经办人
B.法人代表
C.账务联系人手机号
D.验证码以及时间范围
参考答案:ABCD


第13题: [单项选择]
可以直接测量各种生产过程中0-1800℃范围内液体、气体和固体表面温度的检测仪表是()。
A. 装配式热电偶
B. 辐射高温计
C. 装配式铂电阻
D. 一体化温度变送器
参考答案:A
答案解析:

装配式热电偶可以直接测量各种生产过程中0~1800℃范围内液体、气体介质以及固体的表面温度。



第14题:
[单选题]专责监护人需长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。
A.工作票签发人
B.工作许可人
C.工作负责人
D.工作票签发人与工作负责人
参考答案:C


第15题:
[多选题]内部应优先选用消防电梯作为进攻途径。没有消防电梯的应按照( )的顺序选择进攻通道
A.防烟楼梯
B. 封闭楼梯
C. 室外楼梯
D.安全通道
参考答案:ABC


第16题:
[多选题]调车人员在检查车辆时,应检查( )。
A.车辆技术状态及制动机作用是否良好
B.货物装载是否超重、偏重、偏载、集重等引起车辆技术状态不正常
C.车辆连接、自动制动机作用、空重阀位置是否符合规定
D.列车编组是否符合规定
参考答案:ABCD


第17题:
[多选题]POKA-YOKE防错的基本思路包括(___)
A.消除
B.替代
C.简化
D.检测
E.减少
参考答案:ABCDE


第18题:
[多选题]双绞线的抗干扰性取决于一束线中相邻线对的             。
A.扭曲长度
B.数量
C.适当的屏蔽
D.导体直径
参考答案:AC


第19题:
[单选题]输液中发现溶液不滴经检查为针头阻塞,其正确的处理方法是
A.调整针头位置
B.静脉内推注等渗盐水冲开
C.用手挤压胶管
D.输液局部热敷
E.更换针头重新穿刺
参考答案:E


第20题:
[单选题]下列( )不是防坠缓冲器摆放于高过使用者头部位置的主要原因。( )
A.减低下坠时冲力
B.防坠缓冲器于低位会失去作用
C.避免与头部碰撞
D.提高缓冲力
参考答案:C


第21题: [单项选择]
使用“应用行为分析疗法”对孤独症儿童进行治疗的核心部分为
A. 任务整合技术
B. 任务分解技术
C. 任务执行技术
D. 任务理解技术
E. 任务完成技术
参考答案:B

第22题:
[判断题] 执行机构的调校点应在全行程范围内均匀选取。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第23题:
[单选题] 木支架立柱长细比不应大于( ):
A.150
B.120
C.110
D.100
参考答案:B


第24题: [单项选择]
确定波束扩散角的公式是()。
A. sinθ=直径二次方/4倍波长
B. sinθ×直径=频率×波长
C. sinθ=频率×波长
D. sin(θ/2)=1.22波长/直径
参考答案:D

第25题: [单项选择]
肿瘤的恶性程度高低决定于
A. 肿瘤的发生部位
B. 肿瘤的肉眼形态改变
C. 肿瘤细胞的分化程度
D. 肿瘤的生长速度
E. 肿瘤的大小
参考答案:C

第26题: [多项选择]
根据TSGZF001—2006《安全阀安全技术监察规程》附录E的规定:对安全阀校验介质哪些说法是正确的()
A. 用于蒸汽的安全阀,其试验需要用蒸汽进行
B. 用于蒸汽的安全阀,可用空气代替蒸汽进行试验
C. 用于空气或者其他气体的安全阀,其性能试验可以用空气进行
D. 用于液体的安全阀,其性能试验可以用水进行
参考答案:A, C, D

第27题:
[单选题]昆明地铁当接触轨有异物或异物侵限时,原则上在区间由( )处理,若车站或司机无法处理时,由行调通知维修调度安排相关专业人员,在车站或司机的配合下进行处置。
A.A、车站
B.B、行调
C.C、司机
D.D、运转值班员
参考答案:C


第28题: [多项选择]
通过输入系统流水号查询核证行序号和ABIS日志号时,以下描述正确的是()。
A. 使用“系统流水号/核证行序号/ABIS日志号互查”交易
B. 查询类型可以选择“历史”
C. 查询类型只能选择“当日”
D. 可以后联动到“单笔业务信息查询”
参考答案:A, B, D

第29题:
[判断题]法律、法规、规章之外其他规范性文件不得设定行政处罚。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A


第30题:
[单选题]货币学派的货币政策传导机制理论认为,货币供应量影响国民收入的传导机制是( )。
A.M→r→I→E→Y
B.M→E→Y
C.M→I→r→Y
D.M→E→I→Y
参考答案:D
对货币政策传导机制的分析,包括:①货币学派的传导机制理论,又称弗里德曼的现代货币数量论,强调货币供应量变动直接影响名义国民收入,用符号表示就是:M→E→I→Y;②凯恩斯学派的传导机制理论,指货币政策的作用首先是改变货币市场的均衡,然后改变利率,进而改变实际资产领域的均衡,即M→r→I→E→Y。

第31题: [单项选择]
Getting up ealier is good ______ your health.


A. to
B. at
C. for
参考答案:C
答案解析:[解析] 本句意为“早起对你的身体有好处”。一般用for表示对身体的影响。

第32题:
[单选题]业务支出账户除从其( )拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.非预算专用存款账户
D.临时存款账户
参考答案:A


第33题:
[单选题]根据我国《热带气旋等级》(GB/T 19201-2006),热带气旋底层中心附近最大平均风速达到41.5 m/s-50.9 m/s(风力14-15级)为(  )。
A. 热带低压
B. 热带风暴
C. 强热带风暴
D. 台风
E. 强台风
F. 超强台风
参考答案:E


第34题: [单项选择]
版心是版面上容纳文字图表的部位,由文字、图表和()等构成。
A. 书眉
B. 页码
C. 间空
D. 周空
参考答案:C
答案解析:本题考查书刊版心的定义。

第35题: [简答题]
抑制碱集料反应的措施。
参考答案: ①、尽量使用非活性集料;
②、用非活性集料来稀释活性集料;
③、在含活性集料的砼中使用碱含量低(等当量Na2O%<0.60%)的水泥,限制砼的碱含量(一般为不超过3kg/m3);
④、在同时含高碱水泥与活性集料的砼中用适量的混合材部分取代水泥;
⑤、掺用Na2SiF6、锂盐、磷酸盐、碱金属硅烷等化学外加剂,涂覆聚合物或聚合物水泥保护层等其它措施;
⑥、工程设计时,使砼不易获得水份

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