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[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有( )
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

参考答案:ACD

热门试题:

第1题:[单选题]采掘工作面的空气气温超过( )℃时,必须停止工作。 
A.26
B.28
C.30
D.32
E.略
F.略
G.略
H.略
参考答案:C


第2题:
[单选题]机房空调遥测、遥信、遥控功能及“ ”核对试验属于季度检修作业。
A.数据
B.电压
C.电流
D.电阻
参考答案:A
机房空调遥测、遥信、遥控功能及数据核对试验属于季度检修作业项目。

第3题:
[多选题](多选题)(三)2019年2月15日下午,在某县城南路21号郝二棋牌室,郝二及蔡某等人以人均600元封顶的方式,分两桌打麻将赌博,当日16时20分被该县公安局城南派出所当场查获,现场共查获赌资4800元及麻将牌两副。郝二提供麻将牌,并从中“抽头”获利300元。在查获现场,民警需要采取的措施有:()
A.检查棋牌室
B.传唤郝二、蔡某等违法嫌疑人
C.处置麻将牌和赌资
D.查扣棋牌室营业执照
参考答案:AC
本题考查行政执法依据。A项正确,根据《公安机关办理行政案件程序规定》第五十条规定:“需要调查的案件事实包括:(一)违法嫌疑人的基本情况;(二)违法行为是否存在;(三)违法行为是否为违法嫌疑人实施;(四)实施违法行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节······”棋牌室是实施赌博违法行为的地点,因此民警需要检查棋牌室。B项错误,依据《公安机关办理行政案件程序规定》第五十四条第二款的规定:“办理行政案件时,可以依法采取下列行政强制措施:(一)对物品、设施、场所采取扣押、扣留、查封、先行登记保存、抽样取证、封存文件资料等强制措施,对恐怖活动嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产还可以采取冻结措施;(二)对违法嫌疑人采取保护性约束措施、继续盘问、强制传唤、强制检测、拘留审查、限制活动范围,对恐怖活动嫌疑人采取约束措施等强制措施。”民警“可以”对违法嫌疑人采取强制传唤的措施,可见传唤郝二、蔡某等违法嫌疑人不是必须采取的措施,不符合题干“需要”的表述,因此B项错误。C项正确,依据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十四条的规定:“对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴:(一)毒品、淫秽物品等违禁品;(二)赌具和赌资;······”因此,麻将牌和赌资应当依法收缴。D项错误,根据《行政处罚法》第八条规定:“行政处罚的种类:······(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照······”查扣棋牌室营业执照属于行政处罚,而根据《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条第二款规定:“涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件,不适用当场处罚。”因此,在查获现场,民警不得查扣棋牌室营业执照。故正确答案为AC。

第4题: [单项选择]
( )是风险评估及管理的前提条件,尽管它不是内部控制的组成部分,但却是确保内部控制得以执行的先决条件。
A. 确立目标
B. 风险识别
C. 内部审计
D. 区分风险次序
参考答案:A
答案解析:[解析] 在进行风险评估及管理的时候,一般应首先确立目标,所以A选项正确选项。

第5题:
[单选题] 炉膛负压和烟道负压剧烈变化,排烟温度不正常升高,烟气中含氧量下降,热风温度,省煤器出口水温等介质温度不正常升高,此现象表明发生( )。
A. 烟道再燃烧;
B. 送风机挡板摆动;
C. 锅炉灭火;
D. 吸风机挡板摆动。
参考答案:A


第6题: [填空题]
Try to make some (adjust) ______ of your study habits so that you can make progress.
参考答案:adjustment
答案解析:本题考点是词性转换。句中需要名词形式。本句大意:对你的学习习惯作一些调整,这样你会取得进步。

第7题:
[多选题]电子银行渠道管理包括( )等功能。
A.电话银行注册和维护
B.手机银行注册和维护
C.消息服务银行注册和维护
D.限额管理
参考答案:ABCD


第8题:
[判断题]职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第9题:
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据管理需要可对直接参与者清算账户实行余额控制、借记控制和贷记控制
A.正确
B.错误
参考答案:A


第10题: [单项选择]
培训效果评价的三个层次包括()
A. 过程评价、形成评价、效率评价
B. 过程评价、形成评价、效应评价
C. 过程评价、近期效果评价、远期效果评价
D. 过程评价、结局评价、效应评价
E. 过程评价、结局评价、效率评价
参考答案:C

第11题:
[单选题]道口铺面铺砌应平整、稳固,材质及规格应符合设计要求。曲线内股应为()。《修规》第3.12.3条
A.45~60mm
B.50~70mm
C.70~100mm
D.90~100mm
参考答案:D


第12题: [单项选择]
下列脂蛋白中易诱发胰腺炎的是()
A. 乳糜微粒
B. 极低密度脂蛋白
C. 低密度脂蛋白
D. 高密度脂蛋白
E. E.脂蛋白
参考答案:A

第13题: [单项选择]
根据《消防联动控制系统》(GB16806-2006)技术标准,消防联动控制器应在受控设备动作后()内收到反馈信号,并应有反馈光指示,指示设备名称和部位,显示相应设备状态,光指示应保持至受控设备恢复
A. 100s
B. 60s
C. 10s
D. 20s
参考答案:C

第14题:
[单选题] 厂区管廊上的动火作业按( )进行管理
A.特殊动火作业
B.一级动火作业
C.二级动火作业
D.升级动火作业
参考答案:B


第15题: [单项选择]
机动船当顶推或旁拖时,除组合体外,应显示()。 ①垂直两盏桅灯; ②两盏舷灯; ③一盏尾灯
A. ①②③
B. ①②
C. ②③
D. ①
参考答案:A

第16题:
[多选题]角色失调包括( )。
A.角色冲突
B.角色失败
C.角色不清
D.角色误解
参考答案:ABC


第17题: [单项选择]
目前我国商业银行按照贷款余额( )提取的贷款呆账准备金相当于普通准备金。
A. 1%
B. 2%
C. 2.25%
D. 2.5%
参考答案:A
答案解析:[解析] 普通准备金又称一般准备金,是按照贷款余额的一定比例提取的贷款损失准备金。我国商业银行现行的、按照贷款余额1%提取的贷款呆账准备金相当于普通准备金。

第18题:
[多选题]明茨伯格的经理角色中人际关系类的工作内容是(  )。
A.解决员工或部门中的各种冲突和问题
B.执行仪式或象征性的工作
C.建立内部和外部的信息网络
D.指挥、协调群体的工作
E.传递信息给他人
参考答案:BCD
明茨伯格的经理角色人际关系类角色为:挂名首脑、联络员、领导者。 工作内容为:执行仪式或象征性的工作;建立内部和外部的信息网络;指挥、协调群体的工作。

第19题: [单项选择]
在下列传输介质中,错误率最低的是______。
A. 同轴电缆
B. 光缆
C. 微波
D. 双绞线
参考答案:B
答案解析:[知识点] 网络互联技术与互联设备 [评析] 光纤电缆也称光缆,是网络传输介质个性能最好的一种。光纤信号衰减极小,它可以在6-8km的范围内,在不使用中继器的情况下,实现高速率的数据传输;不受外界的

第20题:
[单选题]1868年,俄国教育家乌申斯基出版了( )一书,认为在生理学、心理学和逻辑学这三个教育学基础中,心理学应放在首位。
A.《大教学论》
B.《人是教育的对象》
C.《教育心理学》
D.《教育心理学大纲》
参考答案:B
略。

第21题: [单项选择]
电子商务物流配送作业的总体目标可以简单地概括为()恰当。
A. 4个
B. 5个
C. 6个
D. 7个
参考答案:A

第22题:
[单选题]乌龙茶类属半发酵的茶,茶汤香味:花果香味,滋味醇厚回甘;性质:( )。
A.温热
B.温暖
C.温寒
D.温凉
参考答案:D


第23题:
[多选题](类别:号段管理难度:中等)input元素的type属性的取值可以是()()
A.image
B.checkbox
C.button
D.select
参考答案:ABC


第24题:
[填空题]防护罩是电梯重要的机械设备安全保护装置,它的作用有()
参考答案:防止设备的旋转部分伤害人体,防止杂物落入绳与绳槽之间损坏设备


第25题:
[单选题]医疗机构施行特殊治疗,无法取得患者意见又无家属或者关系人在场,或者遇到其他特殊情况时,经治医师应当提出医疗处置方案,在取得
A.病房负责人同意后实施
B.科室负责人同意后实施
C.科室全体医师讨论通过后实施
D.医疗机构负责人或者被授权负责人员批准后实施
参考答案:D
据《中华人民共和国执业医师法》第五十六条因抢救生命垂危的患者等紧急情况,不能取得患者或者其近亲属意见的,经医疗机构负责人或者授权的负责人批准,可以立即实施相应的医疗措施。由此可以得知正确答案是D选项。

第26题: [单项选择]64岁男性患者,反复咳嗽、咳痰,痰中带血2周。体温38.3℃,WBC 12×109/L,胸片右肺门肿块影,伴远端大片状阴影,抗炎治疗阴影不吸收。
首先考虑的治疗方案是( )。
A. 抗炎治疗
B. 抗炎止血治疗
C. 手术治疗
D. 抗结核治疗
E. 门诊随访
参考答案:C
答案解析:[解析] 剖胸检查不能排除肺癌的肺部肿块应行手术。

第27题:
[单选题]在枢纽内各站开行的列车称为( )。
A.摘挂列车
B.区段小运转列车
C.枢纽小运转列车
D.区段列车
参考答案:C


第28题:
[判断题]战术训练是技术训练的基础。( )
A.正确
B.错误
参考答案:B


第29题:
[单选题]各班组产生的固体废弃物应( )摆放,由车间统一交由相关部门处置。
A. 混合
B. 按要求分类
C. 分开
D. 整齐
参考答案:B


第30题: [单项选择]
最近,一些儿科医生宣称,狗最倾向于咬13岁以下的儿童。他们的论据是:被狗咬伤而前来就医的大多是13岁以下的儿童。他们还发现,咬伤患儿的狗大多是雄性德国牧羊犬。
如果以下陈述为真,哪一项最严重地削弱了儿科医生的结论( )
A. 被狗咬伤并致死的大多数人,其年龄都在65岁以上
B. 被狗咬伤的13岁以上的人大多数不去医院就医
C. 许多被狗严重咬伤的13岁以下儿童是被雄性的德国牧羊犬咬伤的
D. 许多13岁以下被狗咬伤的儿童就医时病情已经恶化
参考答案:B
答案解析:[解析] 儿科医生的结论是“狗最倾向于咬13岁以下的儿童”,A项致死的人通常只在被狗咬伤的人中占很小的比例,对题干的削弱程度有限:如果B项为真,说明儿科医生的论据不足以推出结论,削弱了儿科医生的结论:

第31题: [单项选择]
发热,恶热,烦躁,口渴喜冷,汗多,大便干结,小便短赤,舌红绛,见于
A. 实热证
B. 暑淫证
C. 毒证
D. 脓证
参考答案:A

第32题: [判断题]
对个别VIP客户,理财中心工作人员可接受客户委托,替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品。
参考答案:错

第33题:
[单选题]甲公司是一家上市公司。关于该公司的独立董事制度,下列哪一表述是正确的?
A.甲公司董事会成员中应当至少包括1/3的独立董事
B.任职独立董事的,至少包括一名会计专业人士和一名法律专业人士
C.除在甲公司外,各独立董事在其他上市公司同时兼任独立董事的,不得超过5家
D.各独立董事不得直接或间接持有甲公司已发行的股份
参考答案:A
选项A正确,选项B错误。《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第一条第(三)项规定,各境内上市公司应当按照本指导意见的要求修改公司章程,聘任适当人员担任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。在2002年6月30前,董事会成员中应当至少包括2名独立董事;在2003年6月30前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。选项C错误。《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第一条第(二)项规定,独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。据此可知,独立董事原则上最多在5家上市公司(包括甲公司)兼任独立董事。选项D错误。《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条第(二)、(三)项规定,直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事。据此可知,对独立董事直接或间接持有甲公司已发行股份的比例有一定限制,但不是绝对不能持有。

第34题: [单项选择]
人的抗辩,又称相对抗辩或主观抗辩,是票据债务人仅可以对特定的票据债权人提出的抗辩,包括( )的抗辩
A. 对无权代理所做
B. 保全手续欠缺
C. 否定票据行为有效成立
D. 债权人欠缺实质上的受领资格
参考答案:D

第35题: [单项选择]
男性,8岁,因发热伴咽痛10d入院,两侧颈部淋巴结肿大,脾肋下2cm。血象: Hb120g/L,WBC15×109/L,中性粒细胞35%,淋巴细胞65%,其中异型淋巴细胞20%,PLT150×109/L,骨髓象无特异性改变,嗜异性凝集试验(+)。最可能诊断是
A. 急性白血病
B. 恶性淋巴瘤
C. 恶性组织细胞病
D. 传染性单核细胞增多症
E. 类白血病反应
参考答案:D
答案解析:患者淋巴结肿大,异形淋巴细胞达20%,嗜异性凝集试验(+),最可能诊断为传染性单核细胞增多症。

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