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[多选题]客户身份资料和交易记录保存制度的主要目的是:( )
A.可以帮助确定反洗钱需要关注的行业.区域和交易种类
B.可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
C.可以为掌握客户真实身份.再现客户资金交易过程.发现可疑交易提供依据
D.可以为违反犯罪活动的调查.侦查.起诉.审判提供必要证据
E.通过要求金融机构保存客户身份资料和交易记录,可以促进其履行反洗钱义务

参考答案:BCD

热门试题:

第1题:[单选题]下列属于《治安管理处罚法》规定的妨害社会管理行为的是( )。
A.乞丐甲以反复纠缠的方式在繁华的商业街上乞讨
B.球迷乙在未经允许的情况下强行进入体育场
C.农民丙为防偷瓜贼而在其瓜地四周私自安装了电网
D.小区居民丁经常放任其饲养的两条狗在楼道内随地大小便,如有邻居劝阻,其还放狗进行恐吓
参考答案:D


第2题: [单项选择]
荧光灯的主要缺点是()。
A. 功率因数低
B. 使用寿命短
C. 发光效率低
参考答案:A

第3题:
[单选题]旅客携带物品超过免费重量时,其超重部分应补收()包裹运费。
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
参考答案:D


第4题: [单项选择]
建设工程目标控制系统中的被控对象是()。
A.  建设单位
B.  检测人员
C.  承包商项目经理部
D.  项目监理机构
参考答案:C

第5题:
[单选题]21.维持子宫于盆腔正中位置的韧带是
A.圆韧带
B.主韧带
C.阔韧带
D.卵巢悬韧带
E.骨盆漏斗韧带
参考答案:C


第6题:
[判断题]在冬季作业 时,必须正确掌握机车、车辆的连挂速度和走行速度,做到连挂速度适当,走行速度均匀,以防止因大力冲撞而造成机车、车辆部件断裂折损,确保安全。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第7题:
[不定项选择题]患者女性,28岁,外阴瘙痒伴白带增多3天。妇科检查:大量白色豆渣样浓稠白带,子宫双附件未见异常。 适当的治疗方法有
A.用1:5000高锰酸钾冲洗阴道
B.用2%~4%碳酸氢钠冲洗阴道
C.用2%醋酸冲洗阴道
D.口服抗生素
E.克霉唑栓阴道内用药
参考答案:E
外阴阴道假丝酵母菌病主要表现为外阴瘙痒、灼痛,分泌物特征为白色稠厚,呈豆渣样。

第8题:
[单选题]根据《民法典》规定,关于监护,下列说法错误的是()
A.父母是未成年子女的监护人
B.依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人
C.父母有抚养子女的义务,子女有赡养.抚养父母的义务
D.被监护人的父母担任监护人的,可以通过遗嘱指定监护人
参考答案:C


第9题: [判断题]
出票对付款人的法律效力为:出票行为的成立虽然并不使付款人承担承兑义务,但是基于出票人的付款委托而使其具有承兑的地位,在其对汇票进行承兑后,即成为汇票卜的主债务人,对收款人负有付款义务,并因此负担票据法上的责任。( )
参考答案:错

第10题:
[多选题]下面( )类型的“绿色通道”车辆,不得享受优惠政策。
A.超限超载超过 5%的鲜活农产品运输车辆
B.混装其他农产品超过车辆核定载质量或车厢容积 20%的鲜活农产品运输车辆
C.伪装的绿色通道车辆
D.非整车合法装载运输鲜活农产品的车辆
参考答案:ABCD


第11题:
[多选题]防火墙提供的通讯模式有:()。
A.透明模式
B.路由模式
C.均衡模式
D.综合模式
E.略
F.略
G.略
H.略
参考答案:ABD


第12题: [单项选择]
( )是一个国家的基本通货和法定的计价结算货币。
A. 基础货币
B. 法定货币
C. 本位货币
D. 信用货币
参考答案:C
答案解析:这里要注意本位货币这一名词。对金融方面不太了解的要记住这一名词。要和基础货币区分开:基础货币是中央银行能直接控制的货币,包括流通中的现金和商业银行在央行的存款准备金

第13题: [判断题]
定点医疗机构发生“将不符合住院标准的参保人收入住院治疗”的违规,应向市社会保险机构支付违规费用数额2倍的违约金。
参考答案:对

第14题: [单项选择]
判断下列关于高层建筑内歌舞厅、卡拉OK厅、网吧等歌舞娱乐场所设置的规定是否正确。
一个厅、室的建筑面积不应超过( )m2
A. 200
B. 150
C. 300
D. 250
参考答案:A

第15题: [单项选择]
主要适应于体型肥胖的非胰岛素依赖型糖尿病人的降糖药是
A. 磺酰脲类
B. 双胍类
C. α-葡萄糖苷酶抑制剂
D. 胰岛素敏感性改善剂
E. 以上都不对
参考答案:B

第16题: [单项选择]
有关急性肝衰并发症的说法中错误的是()
A. 肝性脑病患者近一半有脑水肿
B. 急性肝衰合并肾衰患者血BUN浓度常不高
C. 各种类型的酸碱平衡失常均可发生于急性肝衰患者
D. 急性肝衰常伴有高血糖
E. 急性肝衰患者既可出现低钠血症,也可出现高钠血症
参考答案:D
答案解析:由于肝内糖原合成和分解作用发生障碍,调节糖代谢激素如胰岛素、胰高血糖素及生长激素的代谢有关,特别是胰岛素灭活障碍使其血浆浓度增高;低血糖可加重肝性脑病及脑损伤。

第17题:
[多选题]液体混合物是恒沸物时,一般不能采用(  )方法分离。
A.精馏
B.萃取
C.过滤
D.离心分离
参考答案:ACD


第18题:
[判断题]依据华电《电力安全工作规程》(热力和机械部分),汽轮机超速试验前各保护均应正常投入运行,严禁随意解除。(1.0分)
A.正确
B.错误
参考答案:A


第19题:
[判断题]如果变压器中性点直接接地,且在中性点接地线流有电流,该电流一定是三倍零序电流.; 收藏该题
A.正确
B.错误
参考答案:A


第20题: [单项选择]
在当今世界上时速为多少时称为准高速()
A. 100–200km/h
B. 120-160km/h
C. 200-400km/h
D. 160-400km/h
参考答案:B

第21题:
[判断题]配置120型空气制动机车辆的列车到达后,须确认列检到达试风完毕(取消列检到达试风作业除外),方可开始拉风作业。
A.正确
B.错误
参考答案:A
第五十一条

第22题:
[判断题]取油样地点应有良好的照明。作业人员取样时应戴手套。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第23题:
[单选题]防护栏杆由立柱和 ( )两道横杆组成。
A.左右
B.侧面
C.上下
参考答案:C


第24题: [判断题]
漏斗粘度计测量的是钻井液的绝对粘度。()
参考答案:错

第25题: [判断题]
客户感到满意是建立客户忠诚的基础。
参考答案:对

第26题: [单项选择]
内陆湖泊水体中大量氮、磷元素等营,养物质增多,藻类等浮游生物大量繁殖,这种现象称为()。
A. 赤潮
B. 水华
C. 富营养化
D. 腐殖质化
E. 氧化塘形成
参考答案:B
答案解析:

水体中大量氮、磷元素等营养物质的增多,促使藻类等浮游生物大量繁殖,这种现象称为水体富营养化。不是腐殖质化,也不是氧化塘形成。海湾中出现富营养化称为赤潮。内陆湖泊中出现富营养化称为水华。故本

第27题:
[判断题]阻尼块是由环氧树脂和钨粉等按一定比例配置而成的。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第28题: [单项选择]
卡特尔人格因素问卷,将人格因素分为()
A. 18个
B. 16个
C. 14个
D. 12个
E. 8个
参考答案:B

第29题:
[单选题]在突触传递过程中,引起递质释放的关键因素是
A.前膜内轴质黏度的高低
B.突触前膜发生去极化
C.兴奋传到神经末梢
D.前膜内侧负电位的大小
E.CA2+进入突触前末梢
参考答案:E
当冲动从上一神经元传至突触前膜时,末梢产生去极化,引起膜对Ca2+通透性增加,膜外的Ca2+内流入胞质,胞质中的Ca2+浓度增加,因此引起递质释放的关键因素是Ca2+进入突触前末梢

第30题: [单项选择]
咽喉漫肿、色淡红者的原因多为()
A. 肺胃积热
B. 肾阴不足,虚火上炎
C. 阳虚火浮
D. 痰湿凝聚
E. 气阴两虚,虚火上浮
参考答案:D

第31题:
[单选题]历史反复昭示我们,向海而兴,背海而衰,是一条_______的铁律。中华民族要实现伟大复兴,必须_______地走向海洋、经略海洋,坚定不移地走以海富国、以海**的和平发展之路。 依次填入画横线部分最恰当的一项是()。
A.原封不动 理直气壮
B.颠扑不破 昂首阔步
C.亘古不变 义无反顾
D.—成不变 勇往直前
参考答案:C
此题主要考查词语搭配。第一空与“铁律”搭配的是“亘古不变”。第二空后面出现“坚定不移”,那么与之呼应的成语为“义无反顾”。因此,本题答案为C选项。

第32题: [填空题]
国家根据国际通用的质量管理标准,推行企业()认证制度。国家参照国际先进的产品标准和技术要求,推行()认证制度。
参考答案:质量体系;产品质量

第33题:
[不定项选择题]H2受体拮抗剂
A.奥美拉唑
B.法莫替丁
C.阿司匹林
D.哌吡氮平
E.米索前列醇
参考答案:B


第34题:
[单选题]煤层气企业应当对井场的井架、油罐安装防雷防静电接地装置,其接地电阻( )大于10欧姆。
A.A、应
B.B、不应
C.C、必须
参考答案:B


第35题: [单项选择]
某有限责任公司的股东有周某、吴某、郑某、王某和冯某五人,周某向陈某转让股权,以下说法正确的是( )
A. 须经五名股东的过半数同意
B. 周某须书面通知其他四名股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满30日未答复的,视为不同意
C. 不同意的股东应当购买该转让的股权,不购买的,视为同意转让
D. 公司章程对股权转让另有规定的,从其规定
参考答案:D
答案解析:《公司法》第72条第2款规定:“股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股

第36题: [单项选择]
患者自汗,多尿,滑精,是因气的何种作用失常所致
A. 推动
B. 温煦
C. 防御
D. 固摄
E. 气化
参考答案:D

第37题: [单项选择]
( )是指借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还的贷款。
A. 损失类贷款
B. 可疑类贷款
C. 次级类贷款
D. 正常类贷款
参考答案:D
答案解析:[解析] 分析题干的意思显然该贷款状况是良好的。

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