参考答案:ABCD
《反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万
第4题: [多项选择]若采用向生产厂家订购的设备采购方式,则订购前应做好厂商的评审和实地考查,主要包括()。
A. 供货厂商的资质
B. 设备供货能力
C. 近年生产及管理现状
D. 保修情况
E. 服务态度
参考答案:A, B, C
答案解析:
[知识点] 向生产厂家订购设备的质量控制
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