第13题: [单项选择]海关的电子口岸执法系统目前研制出的一种新型信息系统,其模式为( )。 A. 电子底账+联网核查 B. 电子底账+网上服务 C. 电子底账+联网核查+网上服务 D. 以上答案都不对 参考答案:C 答案解析:[精析] 电子口岸执法系统是利用现代信息技术,将各部门分别管理的进出口业务的信息流、资金流、货物流电子底账数据,集中存放于公共数据中心为行政管理机关提供跨部门、跨行业的联网数据核查,并为企业提供网上办
第19题: [多项选择]下列属于高风险等级客户的有() A. 被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的; B. 中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的; C. 在日常交易监控中被报送可疑交易的; D. 资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的 参考答案:A, B, C
第25题: [单项选择]某外国公司向我国政府申请设立外资企业时,下列情况中违反我国相关法律规定的是() A. 申请人声明该外资企业将采用先进技术和设备,但其产品仅有40%出口 B. 该外资企业由申请人单独出资设立 C. 申请人要求将该外资企业登记为有限责任公司 D. 申请人声明该外资企业的各项保险,将向中国境外的保险公司投保 参考答案:D