第14题: [多项选择]反洗钱司法部门包括() A. 公安机关 B. 国家安全部门 C. 海关缉私部门 D. 纪检监察部门 参考答案:A, B, C
第15题: [单项选择]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。 A. 案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准 B. 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统,在被撤销后从系统中移除 C. 如经调查确认案件风险信息不构成案件,应当立即报送《案件风险信息撤销报告》 D. 对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息,除按照该制度要求的方式报送外,还应上报案件风险信息 参考答案:C
第26题: [多项选择]下列关于资本作用的说法,正确的有( )。 A. 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一 B. 在市场经济的投资者利益保护基本框架下,资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源 C. 在市场经济条件下,商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能 D. 在市场经济条件下,商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器,在维持市场信心方面发挥关键作用 E. 现代商业银行的风险管理体系中,风险管理作为白上而下的过程,都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任 参考答案:A,C,E 答案解析:[解析] B项应为第一资金来源,不是最后资金来源。D项应为保护存款者。