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[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务
A.核实身份
B.“了解你的客户”
C.身份调查
D.上门核实

参考答案:B

热门试题:

第1题: [单项选择]王某在李某的劝说下共谋走私,王某走私黄金,李某走私毒品,对他们应如何处理
A. 按走私贵重金属罪和走私毒品罪分别处罚
B. 按走私罪共犯处罚
C. 李某和王某按走私贵重金属罪共犯处罚,李某还单独按走私毒品罪处罚
D. 王某按走私贵重金属罪处罚,李某按教唆罪和走私毒品罪处罚
参考答案:C
答案解析:[解析] 王某在李某劝说下共谋走私,李某是王某走私黄金的教唆犯,即对王某、李某按走私贵重金属罪共犯处罚。李某走私毒品是单独行为,依据《刑法》第347条的规定,应单独定走私毒品罪,故C项正确,当选。

第2题:
[单选题]合闸电磁铁的最低动作电压应不大于额定电压的(____),在额定 电压的80% ~110%范围内可靠动作。
A.0.8
B.0.7
C.0.65
D.0.6
参考答案:A


第3题:
[单选题]勘察单位未在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的,责令限期改正,依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚()元;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。
A.500
B.1000
C.2000
D.3000
E./
F./
参考答案:B


第4题: [单项选择]
患儿,5岁。2个月来经常夜啼,哭述右膝关节痛,右腿拒动,不敢行走及站立。曾去医院检查并摄X线片,右膝未见明显异常。可能的诊断为()
A. 膝关节化脓性关节炎
B. 胫量结节骨软骨炎
C. 弪骨急性骨髓炎
D. 髋关节结核
参考答案:D

第5题:
[判断题]( ) (JLY-CC04)把测量结果中能够反映被测量大小的带有一位存疑数字的全部数字叫有效数值。
A.正确
B.错误
参考答案:B


第6题: [单项选择]
急性肾炎在早期突然发生惊厥,以下情况哪项可能性最大( )
A. 高热惊厥
B. 低钙惊厥
C. 低钠综合征
D. 高血压脑病
E. 低血糖症
参考答案:D

第7题:
[多选题] 甲绑架女大学生乙,并多次对其实施强制猥亵行为,后欲将乙卖往外地,乙强烈反抗,跳车逃跑时摔倒致重伤。甲尚未将乙卖出便被公安民警抓获。关于甲行为的定性和处罚,下列说法错误的是( )。 (1分)
A. 构成拐卖妇女罪、故意伤害罪、强制猥亵罪,实行数罪并罚
B. 构成拐卖妇女罪、强制猥亵罪,实行数罪并罚,但由于尚未出卖,对拐卖妇女罪应适用未遂犯的规定
C. 构成绑架罪、故意伤害罪与强制猥亵罪,实行数罪并罚
D. 构成拐卖妇女罪、强制猥亵罪,实行数罪并罚
参考答案:ABC


第8题:
[单选题]工作票属于安全( )措施。
A.技术
B.组织
C.接地
参考答案:B


第9题:
[多选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定,个人客户评级模型分为( )
A.个人客户(非农户)
B.一般农户
C.专业大户
D.助学客户
参考答案:ABC


第10题:
[判断题]当一国根据《海牙公约》将某人拘留时,它应将拘留该人和应予拘留的情况立即通知航空器登记国。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第11题: [单项选择]
患者女性,36岁,10年前行英捷法勒注射隆胸,先后出现乳房硬块、疼痛、上腹部硬块、左侧乳房内下象限皮肤红肿未见破溃、睡眠不佳、头痛、B超提示双乳房注射物呈多囊性分布。下面处理最安全最彻底的方法是()。
A. 观察随诊
B. 微创吸出注射物
C. 切开双乳房取出注射物
D. 先微创吸出大部注射物,再在内镜引导下逐个囊腔进行清理
E. 取出注射物后立即行假体隆胸
参考答案:D

第12题: [单项选择]
以下对展会经营安全系数说法不正确的是()。
A. 展会经营安全系数大于或等于40%,该展会将非常安全
B. 展会经营安全系数在21%-39%之间,举办该展会是安全的
C. 展会经营安全系数在21%-39%之间,举办该展会存在一定的风险
D. 展会经营安全系数低于9%,举办该展会的风险较大
参考答案:C

第13题: [多项选择]
被保险人死亡之后,有下列情形之一者,保险金被视为被保险人的遗产,由保险人向被保险人的继承人履行给付保险金的义务()。
A. 没有指定受益人
B. 受益人先于被保险人死亡
C. 受益人与被保险人之间已无可保利益
D. 受益人依法丧失受益权
参考答案:A, B, D

第14题:
[单选题]偏转副翼使飞机转弯时,两翼的阻力是
A. 内测机翼阳力大
B. 外侧机翼阻力大
C. 相等
参考答案:B


第15题:
[单选题]子宫附件指的是?
A.子宫+卵巢
B.子宫+输卵管
C.子宫+阴道
D.卵巢+输卵管
参考答案:D


第16题:
[单选题]静止流体中压力在垂直方向的变化率等于流体的( )
A.比重
B.密度
C.重度
参考答案:C


第17题:
[多选题]硅业公司污水处理站以( )为主要污水来源。
A.A、生活污水
B.B、城市污水
C.C、工业废水
D.D、初期雨水
E.E、生活废水
F.F、以上均正确
参考答案:ACD


第18题:
[填空题]在基础票价的基础上,由( )制定,针对不同乘客实施的票价优惠。
参考答案:政府或企业


第19题: [单项选择]
以下非ATX电源所具有的功能的是()。
A. 软件关机
B. 远程唤醒
C. 键盘开机
D. 声卡开机
参考答案:D

第20题:
[单选题]在全部或部分带电的运行的高压室内进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志( )。
A.分开
B.隔离
C.隔开
参考答案:C


第21题: [多项选择]
砖墙体的组砌形式有()
A. 一顺一丁
B. 梅花丁
C. 三顺一丁
D. 全顺砖
E. 全丁砖
参考答案:A, B, C, D, E

第22题: [单项选择]
轴承合金的()是所有轴承衬材料中最好的。
A. 嵌藏性和跑和性 
B. 强度和硬度 
C. 嵌藏性和耐磨性 
D. 减摩性和耐磨性
参考答案:A

第23题: [单项选择]
基孔肯雅热的潜伏期可长达()。
A. 2-4天
B. 5-7天
C. 7-10天
D. 7-12天
参考答案:D

第24题: [多项选择]
张某出国前,委托李某照管其住房及财物,后李某出差,便向张某提出由王某暂管,张某表示同意。一日,李某打来电话要求王某在天气晴朗时把张某家中的皮毛制品拿出晾晒,同日,张某也打来电话,提出同样的指示,王某虽然听天气预报说午后有暴雨,但见正午天气晴朗,遂将皮毛制品取出晾晒,然后午睡至下午5点起来后王某发现下过大雨,再看晾晒之物被淋湿。下列陈述正确的是:( )
A. 由张某承担损失
B. 李某有权向王某就照管张某的住房、财物发出指示
C. 由王某承担损失
D. 张某有权向王某就照管其住房、财物发出指示
参考答案:B,C,D
答案解析:考点: 转委托后责任的承担
  讲解:《合同法》第400条:“受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意,受托人可以转委托。转委托经同意的,委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人,受托人仅就

第25题: [单项选择]
收容教育工作的主管机关是( )。
A. 公安部
B. 各省公安厅
C. 县级以上公安机关
D. 司法机关
参考答案:A

第26题:
[多选题]黏着制动包括( )?
A.踏面制动
B.盘形制动
C.磁轨制动
D.电制动
参考答案:ABD


第27题:
[判断题]“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”的战略目标,“国际领先”是追求。
A.正确
B.错误
参考答案:A


第28题:
[单选题] 齿轮变速机构属于( )。
A.无级变速
B.有级变速
C.恒定速比
D.不好确定
参考答案:C


第29题:
[单选题]行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列情形的,受害人无权取得赔偿的是:( )
A.殴打.虐待公民造成其身体伤害或死亡的
B.唆使他人以殴打.虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的
C.放纵他人以殴打.虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的
D.追辑逃犯时合法鸣枪警示误伤过往群众
参考答案:D


第30题:
[单选题]动车组列车晚点( )分钟以上时,客运站车应及时公告列车晚点信息,说明晚点原因、预计晚点时间,广播每次间隔不超过30分钟。
A.15
B.30
C.60
D.120
参考答案:A


第31题:
[判断题]为了能够“稳”所以要端托盘的二分之一处
A.正确
B.错误
参考答案:B


第32题:
[单选题]电子酸碱探测仪每次使用之后,清洗PH电极时要注意( )(中)
A.及时更换电池
B.只能累计接受20mSv的辐射剂量
C.更换电池
D.缓冲溶液的温度
参考答案:D


第33题:
[单选题]车辆涉水后,应保持低速行驶,怎样操作制动踏板,以恢复制动效果?
A.持续重踏
B.间断重踏
C.持续轻踏
D.间断轻踏
参考答案:D


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